深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下： 孙中亮，男，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任中国电子软件研 究院副院长、北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有 限公司副总经理、清华同方股份有限公司事业部总经理、中国空间技术研究院工程师； 现任深圳华大北斗科技股份有限公司董事长、总经理，兼任中国卫星导航定位协会副会 长，中央企业北斗产业协同发展平台副理事长，深圳市北斗启航实业有限公司执行董事、 总经理，北京北斗华大科技有限公司执行董事、经理，芯航信息（深圳）有限公司执行 董事、总经理，上海航淇信息科技有限公司执行董事、经理，上海米度测控科技有限公 司董事长。本人现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人，主要从自身的专 业角度，在公司技术开发和产品研发过程中给予指导。 2024 年度，本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董 事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-024 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰"或"公司"）本次 担保涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司及孙公司提供担保，本次担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担 保，敬请投资者关注相关风险。 约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。 担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限 内可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债 率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事 会审议后，尚需提交股东大会审议批准。 | 担 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-033 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日披露，为便于广大投资者更 深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 15 日（周 四）在全景网召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，投资者可通过以下 方式参与互动交流。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含 | | 金的利息（如 | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | | 利息） | | 有） | | | | | | | | 深圳市和而泰前海 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 投资有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 杭州和而泰智能控 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 27.22 | 125.43 | | 0.00 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10299 号 | | 注册会计师姓名 | 何英武、李建军 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZI10299 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 事项描述 | 审计应对 | | 如附注六/（四十二）所述，和而泰 | （1）了解、评价及测试管理层对于收入确认相关的内部控制的 | | 公司 2024 年度营业总收入为 | 设计和运行有效性； | | 965,939.07 万元，较上一年度相 | （2）通过公开渠道查询和了解主要 ...

董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信所2023年度的收入总额为50.01亿元；审计业务收入35.16亿元；证券业 务收入17.65亿元。（以上数据已经审计） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年 审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024年度 履职情况评估汇报如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。在多 重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品能力获 得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩，同时获得"博格 华纳全球最佳供应商"，并荣膺"广东省制造业单项冠军"等荣誉，获得合作伙伴及社会 的高度认可。报告期内，公司一如既往坚持大客户战略部署，加强业务市场拓展以及 提升产品覆盖面，不断构建、优化企业内部组织结构、管理体系、供应体系、运营体 系、生产制造体系，提升抗风险能力与经营韧性，形成高质量可持续发展的经营战略， 并积极推进各项战略部署，打造大变局时代的好企业。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024 年公司实现营业收入 965,939.07 万元，同比增长 28.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,428.88 万 元，同比增长 9.91%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 34,207.25 万 元，同比增长 16.02%。 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：人民币元 | | --- | ...