特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，经 董事会审计委员会提名，同意聘任徐光阳先生为公司审计部审计负责人，任期自聘 任之日起至第六届董事会任期届满之日止。 个人简历：徐光阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家，安徽华米信息科技有限公 司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理 等职务，现任公司审计部总经理。 徐光阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行 人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-031 深圳和而泰智能控制股份有司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，不会对公 司营业收入、净利润、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司审计委员会、董事会对本次会计政策变更不存在异议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3 、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

报告期内，由于公司产品结构调整，短期内产品结构变化，铖昌科技产品毛 利率下降等原因，使得公司整体毛利率略有下降。报告期内，汽车电子业务板块 随着交付量快速提升，ODM 交付逐步起量，毛利率同比提升明显，未来将带来 持续正向的毛利率贡献；同时，公司将持续进行客户结构及产品结构调整，聚焦 高价值客户，并通过优化研发工艺、加大原材料替代，加强供应链协同，提升生 产制造效率，改善产品毛利率水平。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、 稳定的发展。 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。 在多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产 品能力获得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩， 同时获得"博格华纳全球最佳供应商"，并荣膺"广东省制造业单项冠军"等荣誉， 获得合作 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-032 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年5月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 14日上午9:15—9:25和9:30—1 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回 购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 《公司章程》等有关规定，监事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核 意见： 公司监事会已对本次拟回购注销的公司2022年限制性股票激励计划涉及的 激励对象名单进行核实。监事会认为： 公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因离职或被解聘原因导致不再 具备激励对象资格（其中1人因第二个解除限售等待期内个人层面绩效考核"不 合格"而未能获得第二期限制性股票解除限售资格），根据《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，同意公司对该9名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 27.40万股予以回购注销。本次回购注销及调整回购价格事项符合《上市公司 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024 年度内部自我控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、 全面的审核，发表意见如下： 监 事 会 二〇二五年四月二十三日 公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-019 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D 座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中汪虎山先生以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式 通过了以下议案： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-018 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告全文》详见指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-022 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （2）分红方案的合理性说明 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 364,288,849.01 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 342,939,640.03元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提 法定盈余公积金34,293,964.00元，公司2024年度末母公司报表未分配利润为 1,796,097,805.32元。 3、根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024） ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-029 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回 购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事 会同意根据相关规定调整回购价格；并对9名不符合激励条件的激励对象已授予但尚未 解除限售的限制性股票共27.40万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就此事 项 出 具 了 法 律 意 见 书 。 具 体 内 容 详 见 2 ...