近日，公司接到临沧飞翔的通知，获悉招商银行办理了上述 940 万股公司股 票的解除质押手续。具体情况如下： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-020 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 6 月 22 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）将其持有的 940 万股公司股票质押给招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称"招商银行"）， 为公司向招商银行申请的 5,000 万元综合授信提供担保，并在中国证券登记结算 有限责任公司办理了证券质押登记手续。截至目前公司已全额归还了上述贷款， 上述担保已履行完毕。 详细内容请见公司于 2021 年 6 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》。 | 团有限公司（以下简称"东兴集团 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-019 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023 年年度报告摘要》，在巨潮资讯网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2024 年4月11日（周四）15：00-17：00举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 2 出席本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 671,976,809.09, representing a 25.23% increase compared to CNY 536,597,703.57 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 6,974,539.03, a significant turnaround from a net loss of CNY 62,402,891.27 in 2022, marking an improvement of 111.18%[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.01, recovering from a loss of CNY 0.10 per share in 2022, reflecting a 110.00% increase[18]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to negative CNY 17,860,834.67, an improvement of 77.39% from negative CNY 89,950,617.86 in 2022[18]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.49%, recovering from -4.34% in 2022[18]. - The company reported a net profit of 9.55 million yuan for the year 2023, a significant decrease in cash flow from operating activities, which resulted in a net cash flow of -149.04 million yuan, a decline of 238.70% compared to the previous year[95]. - Operating cash inflows totaled 612.88 million yuan, down 3.78% from 636.94 million yuan in 2022, while operating cash outflows increased by 43.90% to 761.92 million yuan[93]. - The company’s accounts receivable increased by 141.37% year-on-year, reaching 274.42 million yuan, primarily due to an increase in sales on credit[97]. - The company’s inventory rose to 468.32 million yuan, accounting for 18.16% of total assets, driven by increased reserves of germanium products in response to market demand[97]. Revenue and Sales - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥671.98 million, an increase of 25.2% compared to ¥536.60 million in 2022[19]. - The revenue from the non-ferrous metal (rolling processing) sector was ¥621,078,421.94, accounting for 92.43% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 37.45%[63]. - The company achieved a 92.82% increase in other revenue, totaling ¥31,348,813.76, compared to ¥16,257,740.34 in the previous year[63]. - The company reported a 48.07% increase in revenue from material-grade germanium products, amounting to ¥316,812,334.99[63]. - The sales volume of material-grade germanium products increased by 20.38% year-on-year, with production volume rising by 53.00%[66]. - The sales volume of photovoltaic-grade germanium products surged by 53.00%, with production volume also increasing by 56.02%[66]. - The sales volume of infrared-grade germanium products (lenses and optical systems) rose by 115.53% year-on-year, driven by the recovery of delayed orders[66]. Production and Capacity - The production capacity for material-grade germanium products is 47.60 tons/year, with solar germanium wafer capacity at 300,000 pieces/year (4 inches) and 200,000 pieces/year (6 inches)[37]. - The production of material-grade germanium products was 47.69 tons, while infrared-grade germanium products amounted to 4.51 tons, and photovoltaic-grade germanium products totaled 300,300 pieces[55]. - The company has a complete integrated germanium industry chain, which helps in providing sufficient raw material security and reducing operational costs[41]. - The company’s production capacity for gallium arsenide wafers is 800,000 pieces/year (2-6 inches), and for indium phosphide wafers, it is 150,000 pieces/year (2-4 inches)[36]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development of new products, including high-purity germanium for various advanced applications[33]. - The company’s research and development expenses decreased by 13.07% to CNY 38.94 million from CNY 44.80 million in the previous year[48]. - R&D investment reached ¥138,337,486.78 in 2023, a 50.78% increase from ¥91,745,261.27 in 2022[84]. - R&D investment accounted for 20.59% of operating revenue in 2023, up from 17.10% in 2022[84]. - The company completed the pilot production of photovoltaic-grade germanium single crystals using the Czochralski method[84]. - The company is developing electronic-grade germanium and has completed the construction of a pilot production line for 8-inch solar cell germanium wafers[83]. Market and Industry Trends - The market for germanium is currently tight domestically, with increased demand in infrared, fiber optics, and photovoltaic sectors, leading to a rise in germanium prices[30]. - The infrared industry in China has seen a significant compound annual growth rate (CAGR) in revenue over the past five years, surpassing that of foreign companies[112]. - In 2023, the global demand for infrared germanium is expected to maintain growth momentum due to increased geopolitical conflicts[112]. - The global fiber optic market began to recover in 2021, with a notable increase in procurement orders in the second half of the year[113]. - The company aims to expand its market presence in high-tech fields such as artificial intelligence, 6G, and autonomous driving[123]. Governance and Management - The company has established a fair and transparent employee performance evaluation and incentive mechanism[151]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring compliance with legal requirements[149]. - The company maintains complete independence in business, personnel, assets, institutions, and finances from its controlling shareholder[156]. - The company has a robust internal control system in place to enhance operational standards[142]. - The company has established a dedicated investor relations management team to enhance communication with investors[155]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[164]. Challenges and Risks - The company faces challenges from global geopolitical factors and economic conditions, which may lead to fluctuations in germanium demand in the short term[116]. - The company faces price risks due to the concentrated supply and demand in the germanium industry, which may lead to price fluctuations influenced by macroeconomic conditions[128]. - The mining industry is prone to safety risks, and the company must remain vigilant to prevent accidents that could impact operations and finances[133]. - Environmental regulations are becoming stricter, leading to increased costs for compliance and environmental management[133]. - The company faces resource assessment risks related to the quality and availability of mineral resources, which could deviate from initial estimates[134]. Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares, totaling CNY 13,062,400 based on 653,120,000 shares[4]. - The company is expected to release its annual report on April 28, 2023, which may contain detailed financial information and future outlook[139]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[180]. - The company plans to continue providing guarantees for subsidiaries and engage in related party transactions[184].

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-013 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度监事会工作报 告》； 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度财务决算报告》； 经审计，2023年度，公司实现营业收入671,976,809.09元，实现归属于上市 公司股东的净利润6,974,539.03元；截止2023年12月31日，公司总资产 2,579,246,043.84元，归属于上市公司的股东权益1,416,021,997.52元。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司2023年度审计报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度利润分配预案》； ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿 元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目3 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-012 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》。 1 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度财务决算报告》； 经审计，2023年度，公司实现营业收入671,976,809.09元，实现归属于上市 公司股东的净利润6,974,539.03元；截止2023年12月31日，公司总资产 2,579,246,043.84元，归属于上市公司的股东权益1,416,021,997.52元。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司2023年度审计报告》。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式发出,并于 2024 年 3 月 27 日在昆明 市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA1B0014 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南锗业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南锗业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024年3月27日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司 在任独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简 称云南锗业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024KMAA1B0013 号 无保留意见的审计报告。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA1B0015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深证证券交易所相关披露的要求， 云南锗业公司编制了本专项说明所附的云南锗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是云南锗业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南锗 业公司 2023 年度财务报表时所复核的会计 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （方自维） 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉地行使相关法律法规所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人方自维，男，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商 业储运总公司主办会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部 门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计、中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）副主任会计。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中融 人寿保险股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事、本公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...