云南临沧鑫圆锗业有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0035 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业公司）2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南锗业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司 在任独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 经核查独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 2025年3月26日 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龙 超） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定和要求，行使公司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人龙超，男，出生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大 学经济学博士，云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云南省中青年学术 技术带头人。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。获云南省哲 学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社 科基金重点课题和其他咨询课题10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇。 现任云南财经大学金融研究院教授/博导，云南锡业新材料有限公司外部董事， 云南大理市农村商业银行独立董事， ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 | 本年度召开董 | 本年度应参加董 | 亲自出席会议 | 委托出席会议次 | 缺席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 事会会议次数 | 次数 | 数 | | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | （一）出席董事会的情况 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟 通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本 一、本人基本情况 1 本人方自维，男，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商 业储运总公司主办会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部 门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计、中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）副主任会计。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中融 人寿保险股份有限公司独立董事、云南驰宏锌 ...

（黄松） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 以维护公司、全体股东的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的职权，依法合规地行使了独立董事的权利。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、本人基本情况 本人黄松，男，出生于 1972 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历。历任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙 人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人。现任 北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公 司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会的情况 | 本年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥767,401,926.49, representing a 14.20% increase compared to ¥671,976,809.09 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥53,095,554.71, a remarkable increase of 661.28% from ¥6,974,539.03 in the previous year[17]. - The basic earnings per share rose to ¥0.08, reflecting a 700.00% increase from ¥0.01 in 2023[17]. - The total assets of the company increased by 23.19% to ¥3,177,410,099.96 at the end of 2024, compared to ¥2,579,246,043.84 at the end of 2023[17]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥31,171,452.66, a 79.09% reduction from a net outflow of ¥149,039,002.75 in 2023[17]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,160,297.83, a 246.47% increase from a loss of ¥17,860,834.67 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.68%, up from 0.49% in 2023, indicating improved profitability[17]. - The total income after tax and minority interest for 2024 was ¥26.94 million, an increase of 8.4% from ¥24.84 million in 2023[24]. Revenue Breakdown - The company reported a quarterly revenue breakdown, with the highest revenue in Q4 at ¥264,645,519.96[22]. - The revenue from the compound semiconductor segment surged by 66.16%, amounting to ¥84,573,946.73, up from ¥50,898,387.15 in the previous year[61]. - The sales of photovoltaic-grade germanium products increased by 39.22%, generating ¥105,586,153.15 compared to ¥75,840,383.56 in 2023[61]. - The company maintained a gross margin of 30.64% in the non-ferrous metal processing industry, despite a 6.67% increase in costs[64]. - The overseas revenue accounted for 17.62% of total revenue, amounting to ¥135,230,968.29, reflecting a 14.51% increase from the previous year[62]. Production and Capacity - The company produced 34.07 tons of material-grade germanium products and 49.14 million pieces of photovoltaic-grade germanium products in 2024[52]. - The company has a production capacity of 47.60 tons/year for germanium ingots and 300,000 pieces/year for solar-grade germanium wafers (4 inches)[34]. - The production of photovoltaic-grade germanium products rose by 63.06%, with a total output of 502,032.75 pieces (equivalent to 4 inches) in 2024[65]. - The production volume of raw and coated lenses increased by 47.47% to 6,645.95 Kg compared to the previous year[66]. - The sales volume of compound semiconductor materials (equivalent to 4 inches) increased by 57.96% to 108,470.81 units, with production rising by 54.39% to 109,632.41 units[66][80]. Research and Development - Research and development expenses rose by 51.26% to 58.90 million yuan, reflecting the company's commitment to advancing semiconductor materials and related projects[44]. - The company holds 194 authorized patents, including 66 invention patents, demonstrating its strong research and development capabilities[41]. - R&D investment decreased to ¥66,652,377.47 in 2024, down 51.82% from ¥138,337,486.78 in 2023[91]. - R&D investment as a percentage of revenue fell to 8.69% in 2024, a decrease of 11.90% from 20.59% in 2023[91]. - The company completed the construction of a pilot production line for electronic-grade germanium, establishing a foundation for future production[89]. Market and Industry Trends - The demand for germanium in the photovoltaic and infrared sectors has increased, leading to a rapid rise in germanium prices starting from Q2 2024, reaching historical highs in Q3[27]. - The overall supply of germanium has been tight due to slower-than-expected overseas mining production and limited growth in domestic primary germanium output[27]. - The infrared sector has seen increased consumption of germanium products due to geopolitical uncertainties and military applications, while the fiber optic sector is experiencing growth driven by the global rollout of 5G technology[118]. - The company anticipates that the rising prices of raw materials will impact production costs for processing enterprises, which may affect profitability in the short term[117]. - The company is focused on research and development to innovate new products and technologies in the germanium and semiconductor materials sectors, aiming to capture emerging market opportunities[116]. Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to shift its focus towards downstream processing products, which are expected to yield higher profit margins compared to raw materials[36]. - The company plans to further diversify its product offerings and optimize its product structure to create new profit growth points[38]. - The company plans to produce 69.45 tons of material-grade germanium products and 3.90 tons of infrared-grade germanium products in 2025[126]. - The production target includes 86.67 million photovoltaic-grade germanium wafers and 35 tons of optical fiber-grade germanium products[126]. - The company plans to strengthen quality management across the product lifecycle, aiming to create industry benchmark products[132]. Governance and Compliance - The company has established independent financial accounting institutions and a complete financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[168]. - The company has a dedicated investor relations management team to ensure effective communication with investors[161]. - The company has maintained its current board of directors and management team, with no reported changes in the period[172]. - The company has been actively revising its corporate governance documents, including the articles of association and meeting rules[169]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that independent directors are compensated only for necessary expenses incurred while performing their duties[182]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,356, with 695 from the parent company and 661 from major subsidiaries[192]. - Employee training programs are actively conducted to enhance skills and overall quality, including safety and leadership training[195]. - The company emphasizes the importance of employee potential and professional development to ensure sustainable human resource growth[195]. - The company maintains a composite wage management system, including broadband compensation and piece-rate pay[196]. - Senior management compensation is determined by the board of directors based on the company's performance and individual achievements[182].

【业绩】 亚钾国际：第一大股东将变更为汇能集团。 人民财讯3月14日电，【热点】 【增减持】 【回购】 兆丰股份：目前兆丰智能装备公司尚未开展经营业务。 深水海纳：与水环境相关的海洋工程智能装备等业务在公司主营业务收入中占比极低。 宁德时代：2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元。 东方财富：2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29%。 平安银行：2024年净利润445.08亿元同比下降4.2%。 陕西煤业：2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97%。 方正证券业绩快报：2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55%。 天茂集团：国华人寿保险前2月保费收入约为80.35亿元。 中国国航：2月旅客周转量同比下降3%。 中国中冶：1—2月新签合同额同比下降27.5%。 常铝股份业绩快报：2024年净利润7077.08万元，同比增368.46%。 招商港口：2月集装箱总计1429万TEU，同比增长6.6%。 中国神华：2月煤炭销售量同比下降11.4%。 尚太科技：2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元。 德赛西威：2024年净利润同比增长29.62%，拟10派1 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买 权的议案》，同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简 称"鑫耀公司"）3%股权（对应注册资本出资额 1,444.564779 万元）的优先购 买权，并同意自然人惠峰先生将其持有的鑫耀公司 3%的股权（对应出资额 1,444.564779 万元）转让给广西誉升锗业高新技术有限公司（以下简称"广西 誉升"）。现将相关事项公告如下： 一、交易概况 公司控股子公司鑫耀公司自然人股东惠峰先生拟将其持有的鑫耀公司 3%的 股权（对应出资额1,444.564779万元）以3,600.00万元的价格转让给广西誉升。 根据《中华人民共和国公司法》和鑫耀公司章程规定，公司对上述标的股权 享有在同等条件下的优先购买权。鉴于目前公 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-009 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实施先进锗材料建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施"先进锗材料建 设项目"的议案》，同意公司实施"先进锗材料建设项目"。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大 会审议。项目主要内容如下： 一、项目建设概述 本项目将由公司在临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号 （公司现有厂区内）建设一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套 设施。 二、项目建设的主要内容 1、建设内容 新建一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套设施。 2）配套新建化学品库。 3）配套新建 10KV 高压配电室。 4）配套新建一套 ...