证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-061 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 14 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公 司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有 限公司（以下简称"中科鑫圆"）向渤海银行股份有限公司昆明分行（以下简称 "渤海银行"）申请流动资金贷款 1,000 万元，期限为一年；并同意公司及实际 控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保， 担保期限为一年。同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东 昌公司"）向曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称"曲商行"）申请流动资 金贷款 1,000 万元，期限为一年；并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇 为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 包文东、吴开 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-057 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 临沧飞翔 冶炼有限 | 是 | 1,550,000 | 1.73% | 0.24% | 否 | 否 | 2023 年 11 月 24 | 质权人办 理解除质 押登记手 | 中国民生银 行股份有限 公司玉溪支 | 支持上市 公司生产 | | 责任公司 | | | | | | | 日 | | | 经营 | | ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-056 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司云南鑫耀 半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限 公司、云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 11 月 23 日期间收到各类政府补助共 15 笔，合计金额 1,444.18 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 462.18 万元，占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）7.41%；收到与资产相关的政府 补助合计 982 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放 ...

关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案。 2、本公司子公司所处的当事人地位：被告。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-055 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 3、涉案的金额：案件一 425.32 万元，案件二 220.85 万元，案件三 909.60 万元，合计 1,555.77 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：经财务部门初步核算，本次诉讼调解结案 不会对公司本期及期后利润产生重大影响，具体会计处理以审计机构年度审计确 认后的最终结果为准。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南鑫耀 半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀公司"）前期因涉及与北京国光清工贸有 限公司的买卖合同纠纷，北京国光清工贸有限公司向北京市大兴区人民法院提起 三起诉讼，并向法院提出财产保全申请。具体案件情况详见公司于2023年5月31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com. ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-053 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-054 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 10 月 30 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为子公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以 下简称"中科鑫圆"）向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称"民生 银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，期限为一年；并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇为子公司上述综合授信额度提供连带责任保证担保，公司控股 股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）将其持有的部分公司 股票进行质押，为子公司上述综合授信额度提供担保，期限为一年。 临沧飞翔系公司控股股东，包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，临沧飞翔及包文东、吴开惠夫妇为子公司向 银行申请授信提供担保事 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保 2023年10月24日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议将于 2023 年 10 月 30 日召开，本次会议拟审议《关于控股股东及实际控制 人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易 管理办法》等规范性文件及制度，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事 前审议，并发表如下意见： 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交 公司第八届董事会第九次会议审议。 我们认为：公司控股股东及实际控制人为子公司提供担 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第三季度报告》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-052 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-051 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出,并于 2023 年 10 月 30 日以通讯 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第三季度报告》； 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司2023年第三季度报告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东及实际控 制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-050 2023 年 8 月 4 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国 支行（以下简称"工商银行"）申请 2,000 万元综合授信额度，期限为 1 年，并 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 2,000 万元授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞 翔"）将其持有的部分公司股票进行质押，为上述综合授信额度提供担保，期限 为 1 年。 详细内容请见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的公告》。 近日，公司接到临沧飞翔的通知，获悉临沧飞翔已将其持有的 350 万股公司 股票质押给工商银行，并在中国证券登记结算有限责 ...