云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称"公司"）独立董 事，经认真审阅相关材料，现就公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 二、关于会计政策变更的独立意见 经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则解释进行 1 的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策 变更。 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-042 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关 规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定："关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予 以相应变更。 2、变更前公司采用的会计政策 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确 ...

企业负责人：包文东 主管会计工作的负责人：杨元杰 会计机构负责人：王先琴 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 份占用累计发生 | 月份占用资金 | 月偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | - | | | 小计 - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 - | - | - | | | | | | - | - | | | ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-040 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出,并于 2023 年 8 月 24 日在昆明市 呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议 案》； 同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定和要求， 变更公司相关会计政策。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年半年度报告及 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议 案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-041 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在昆明市 呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦 辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在 损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 详细内容请见公司同 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 东方证券股份有限公司：孟宪博、滕朱军； 上海亿衡投资管理有限公司：董亮； 深圳金泊投资管理有限公司：陈佳琦。 时间 2023 年 7 月 20 日 地点 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：金洪国； 员姓名 证券事务代表：张鑫昌。 一、参观了公司位于昆明市呈贡新区马金铺电力装备园的生产基地，听 取了公司基本生产流程介绍。 问答环节： 一、近期锗价情况如何？ 本年初至今锗价随着供需关系波动有所回升，近期保持稳中有升的趋 势，详情可参见亚洲金属网等网站公开报价。 交流内容及具体 二、锗金属的矿床是独立矿床吗？公司矿山属于哪一类矿床？ 问答记录 锗是一种稀散稀有金属，目前从锗金属资源分布来看，主要来自两类矿 床，即含硫化物的 Pb（铅）、Zn（锌）、Cu（铜）、Ag（银）等矿床与锗 矿床、 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 天风证券股份有限公司：刘奕町、曾先毅、陈凯丽； 华泰证券(上海)资产管理有限公司：何永鑫； 中银资产管理有限公司：王瑾。 时间 2023 年 6 月 14 日 地点 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：金洪国； 员姓名 证券事务代表：张鑫昌。 一、公司基本生产流程介绍。 二、全球锗资源的分布情况如何？ 全球锗资源比较丰富的国家有美国、中国、加拿大、俄罗斯等。国内主 要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地。全球原生锗主要来自锌冶 炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取。 三、公司的光伏产品相较于传统光伏有什么特点？主要运用于哪些领 交流内容及具体 域？ 问答记录 公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电 池等；太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明 会"的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 董事、副总经理、财务总监：杨元杰先生； 员姓名 副总经理、董事会秘书：金洪国先生。 公司于 2023 年 5 月 11 日参加了"2022 年度云南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨集体业绩说明会"，本次集体业绩说明会采取网络远程的 方式举行，问答环节主要内容如下： 1、包先生：您好！我是反复看了你的介绍，选择做云南锗业的小股东的。 您和公司团队一直在新材料领域砥砺前行，默默耕耘，在当今大搞多元化的 环境下，还能独善其身，敬佩！真心期待您和您的团队管理更上一个新台阶！ 让投资也能分享到红利！ 交流内容及具体 尊敬的 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月11日（周四）10:30-12:00。 届时公司董事、副总经理、财务总监杨元杰先生，副总经理、董事会秘书金 洪国先生将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 6 日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于参加 2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：002428 证券 ...