| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于2024年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年预计发生 日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、华为先生回避表决。本议案提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品 接受劳务；销售商品提供劳务；提供保卫、消防、物业、住宿、餐饮等综合服 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展及注销子公司情况概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 7 日 披露了《关于投资设立漯河杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的公告》 （公告编号：2018-045），公司投资设立漯河杭氧气体有限公司（以下简称"漯河 杭氧"）为河南金大地化工有限责任公司（以下简称："金大地"）提供空分系统 综合服务管理。因项目情况发生变化，经与双方友好协商，最终确认不再就该项目 进行后续合作。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注 销漯河杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2024-028），同意注销漯河杭氧。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 ...

杭氧集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 （2024年3月26日） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本 次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属 于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续 稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本 议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董 事需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日止。杭氧股份已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告。截至 2023 年 7 月，公司 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，募集 资金账户均已销户。 浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东： 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"公司内部控制规范体系"），结合杭氧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240223 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 浙商证券、广发证券、华泰证券、东北证券、山西证券、 人员姓名 Burgundy Asset Management、红杉资本、富兰克林邓普顿、 敦和资管、中欧瑞博、睿郡资产、人保资本、中信资管、招 商信诺资管、大家资管、汇添富、东方红、国寿养老、西部 利得、华宝基金、长城基金、国联安、华夏基金、博时基 金、鹏扬基金、国金基金、泓德基金、德邦基金、长城财 富、招商理财、淡水泉、天安保险、广发基金、融通基金、 国寿资产、景顺长城、睿远基金、国投瑞银、富国基金、国 元证券、招商基金、浙商基金、永赢基金、金鹰基金、银华 基金、中金资管、贝莱德基金、万家基金、兴全基金、鹏扬 基金、博道基金、国君资管、域秀资本、工银瑞信、南华基 金、财通资管、平安基金、嘉实基金、华泰资管、华夏未 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-024 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日 以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000m³/h 空分装置项目 暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》； 同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场 监督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-025 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人，实际参 加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行 了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置项目 暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》； 同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场监 督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公司（以 下简称：晋钢智造）现有一套 30000Nm3 /h 和一套 50000Nm3 /h 空分装置并新建一 ...

关于收购空分资产并投资新建一套80000Nm³/h空分装置项目暨 设立泽州杭氧气体有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 一、对外投资概述 为加快气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将以自有资金出资 27,100 万元设立全资子公司——泽州杭氧气体有限公司 （暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"气体公司"）， 以气体公司为主体实施受让山西晋钢智造科技实业有限公司（以下简称"晋钢智 造"）一套 30000Nm³/h 和一套 50000Nm³/h 空分装置（以下简称"空分装置资产组 合"）并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置的项目，为晋钢智造提供工业气体产品 及服务，本项目地点位于山西省晋城市泽州县巴公镇，项目供气期限为 20 年。 根据坤元资产评估有限公司出具的《杭氧集 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持 续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，切实保护全体股东利益，公司上 述董事、高级管理人员自愿承诺自 2024 年 2 月 6 日起 18 个月内不减持上述其 所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因公司送红股、转增股本、配股 等原因而增加的股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及 时履行信息披露义务。 杭氧集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长、总经理郑 伟先生，董事童俊先生，董事、常务副总经理莫兆洋先生，副总经理、董事会 秘书、财务负责人葛前进先生，董事、副总经理、总工程师韩一松先生，副总 经理黄安庭先生，副总经理蒋毅先生，副总经理王定伟先生，副总经理杨启龙 先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况公告如下： | 股东名称 | 担任公司职务 | 持有公司股 ...