证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-078 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、 华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 109,988,950股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元， 扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017 年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验 资报告》验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1 | 时间 | 金额（元） | | --- ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-080 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 （二） 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三） 变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的 《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-074 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人，其中独立董事曾燕以通讯表决方式参会，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提 名，公司董事会同意聘任余海军先生为公司总经理，负责主持公司日常经营管理 工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 余海军薪酬待遇参照《公司第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-073 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 2、拟回购股份的用途：用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时 机用于实施股权激励。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 2.37 元/股。该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格由公司股东大会授权公司经营管理层在回购实施期间，结合二级市场 股票价格确定。 4、拟回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 2.37 元/股进行测算，预计回购股份数量为 21,097,046 股，约占公司总股本的 1.16%；按回购总金额 ...

关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2113 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二四年八月 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………4 | | | 第三章 | 股 份………………………………………………………………4 | | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………5 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………6 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………7 | | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………………8 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………8 | | | 第二节 | 控股股东及实际控制人…………………………………… | 10 | | 第三节 | 股东大会的一般规定……………………………………… | 12 | | 第四节 | 股东大会的召集…………………………………………… | 15 | | 第 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-072 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-070 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二季度经营情况公布如下： 一、2024 年第二季度（4-6 月）订单情况 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报 告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 2 1、2015年12月，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套 项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合 同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式，该PPP项目由 8个子项目组成，工期为10年，其中项目建设期为2年(即每个子项目自项目公司 经有关部门批准 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-071 棕榈生态城镇发展股份有限公司 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 河南省豫资保障房管理运营有限公司 531,812,233 29.34% 2 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 9.74% 3 朱前记 93,864,010 5.18% 4 棕榈生态城镇发展股份有限公司回购专 用证券账户 24,126,600 1.33% 5 林从孝 14,478,041 0.80% 6 吴桂昌 11,331,071 0.63% 一、截至 2024 年 7 月 29 日前十名股东持股情况 | 7 | 王朝晖 | 10,200,000 | 0.56% | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 项士宋 | 8,000,000 | 0.44% | | 9 | 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 7,786,200 | 0.43% | | 10 | 徐建源 | 6,464,900 | 0.36% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-069 棕榈生态城镇发展股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 河南省豫资保障房管理运营有限公司 525,762,233 29.00% 2 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 9.74% 3 朱前记 93,864,010 5.18% 4 棕榈生态城镇发展股份有限公司回购专 用证券账户 24,126,600 1.33% 5 林从孝 14,648,041 0.81% 6 吴桂昌 11,331,071 0.63% 7 王朝晖 10,184,000 0.56% 8 项士宋 8,000,000 0.44% 9 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 7,786,200 0.43% 10 徐建源 6,464,900 0.36% 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 二、截至 2024 年 7 月 15 日前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...