证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-064 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2024 年 7 月 15 日下午 15：30 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下 决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到董事张其亚先生、李旭先生的书面辞 职报告，根据相关规定，张其亚先生和李旭先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。鉴于公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 经控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐，董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于增补董事的议案》。具体 情况如下： 一、董事、总经理辞职情况 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到张其亚先生、李旭先生的书面辞职报 告，由于控股股东对相关推荐人选的岗位调整原因，张其亚先生提请辞去公司董 事、发展战略委员会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人；李旭先 生提请辞去公司董事职务。辞职后，张其亚先生、李旭先生均不再担任公司及下 属参控股子公司的任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，张其亚先生、李旭先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，张其亚先生、李旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张其亚先生、李旭先生未持有本公司股票。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-066 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事、总经理辞职及增补董事的公告 二、拟增 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-068 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 7 月 15 日公司 第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深 圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-067 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 2.37 元/股。该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格由公司股东大会授权公司经营管理层在回购实施期间，结合二级市场 股票价格确定。 4、拟回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 2.37 元/股进行测算，预计回购股份数量为 21,097,046 股，约占公司总股本的 1.16%；按回购总金额上限人民币 10,000 万 元，回购价格上限人民币 2.37 元/股进行测算，预计回购股份数量为 42,194,093 股，约占公司总股本的 2.33%。 7、拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

关于授权董事、财务总监代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总经理张其 亚先生已于 2024 年 7 月 12 日向公司董事会提交了书面辞职报告，由于控股股东 对相关推荐人选的岗位调整原因，张其亚先生提请辞去公司董事、发展战略委员 会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，张其亚先生不再 担任公司及下属参控股子公司的任何职务。 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的议案》，同意授权董事、财务总 监李婷女士代为履行总经理职责，总经理职责的授权时间自本次董事会决议生效 之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-065 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本次授权事项不会对公司正常经营造成影响，公司将按照《公司章程》及有 关规定，尽快完成新任总经理的聘任工 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-063 2、项目概况：遂平县人民医院新区新院建设项目（二期）拟新建一栋 6 层钢筋混凝土框架结构住院楼，规划建筑面积约 2.84 万平方米。 3、标段：施工标段 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标遂平县人民医院新区新院建设项目（二期） 住院楼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到"遂平 县人民医院新区新院建设项目（二期）住院楼"的《中标通知书》，公司被确 认为该项目的中标人，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称： 遂平县人民医院新区新院建设项目（二期）住院楼 7、工期：720 日历天 8、招标方式：公开招标 9、招标人：河南省吴房投资发展有限责任公司 10、中标人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 二、招标人情况介绍 （一）工商信息 企业名称：河南省吴房投资发展有限责任公司 统一社会信用代码：91411728MA480Y7Y7B 1 4、工程地址：遂平境内 5、中标金额: 108,086,842.43 元 6 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-062 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门的初步估算结果，公司 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。 1、报告期内受外部环境影响，建筑行业项目施工等推进放缓，公司营 业收入较上年同期有所下降，主营业务毛利减少；同时由于受存量投资的影 响，公司融资规模仍然保持较高水平，财务费用支出较大；公司基于谨慎性 原则，对应收款项计提了较大金额的减值准备。综上，公司的主营业务毛利 2、公司积极盘活资产、调整资产结构，报告期内将下属 6 家全资子公 司 100%股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司用以 清偿公司欠付的债务，股权交易金额与股权账面价值差异 7,115 万元计入投 资收益，影响非经常性损益 7,115 万元。 2、预计的经营业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间:2024 年 1 月 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-061 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式向公司控 股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将情况说明如下： 1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司主营业务无重大变化。截止目前，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化； 棕榈生态城镇发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：棕 榈股份，证券代码：002431）连续 2 个交易日（2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.55%，根据深圳证券交易所相关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-059 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 河南省豫资保障房管理运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东河 南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"）计划自本公告 披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份，拟增持股份数量不低于 2,000 万股且不高于 2,320 万股。 2、以棕榈股份公告当日的收盘价为基准价，增持价格上限不超过基准价 的 200%，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持 计划。 3、本次增持计划实施期限为自本公告披露日起未来 6 个月。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保 障房"）发来的《关于增持公司股份计划的告知函 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 收到公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障 房"）出具的《关于提议棕榈生态城镇发展股份有限公司回购公司股份的函》， 豫资保障房提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-060 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）提议人：河南省豫资保障房管理运营有限公司 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心， 稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司控股股东豫资保障房提议公司使 用自有资金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票。 三、提议人提议的回购方案 （一）提议回购股份的种类 公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 ...