深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律、法规、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内幕信息 知情人报备制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、子/分公司、公司能够对其实施 重大影响的参股公司及其负责人应做好内幕信息保密工作，并积极配合公司做好内幕信息 知情人登记工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 公司董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独 立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第二条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免、暂缓披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露豁免、暂缓事项，履 行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止拟豁免或暂缓披露的信息泄露。 第二章 豁免与暂缓披露使用范围 第四条 本制度所称国家秘密，是指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人的信息披露豁免与暂缓行为，加强信息披露监管，保护投资者的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关部 门规章、规范性 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计质量，公司制定《深圳市 兴森快捷电路科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的执业资格和条件； 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，提供审计服务的审计项目 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券 监管规则要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（以下 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为规范并保障深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计监督，提高内部审计工作质量、实现内部审计经常化、制度 化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理的作用，公司根据《中国内部审计准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司、分公司及对公司具有 重大影响的参股公司。 第二节 内部审计机构及其主要职责和权限 第四条 公司设立内部审计专职机构——审计监察部，负责公司内部审计工 作，依照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部控制要求，独立行使 内部监督权，对董事会负责， ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或其他 方式的担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开立保函等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 公司为他人提供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度规定。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审议程序后及时披露。按照 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全现代企业制度，完善治理结构，规范高级经理人员行为，促 进日常经营管理工作规范、高效、有序运行，深圳市兴森快捷电路科技股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限 公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则适用于公司的高级经理人员，包括总经理、副总经理、董事 会秘书和财务负责人。 第三条 公司依法在董事会下设置总经理，结合公司实际情况建立由总经理、 副总经理、董事会秘书和财务负责人等组成的总经理工作机构，明确相应的职权 与职责，各司其职，协调配合。 第四条 公司高级经理人员应当遵循国家法律法规，恪守职业道德，履行忠 实勤勉义务，积极合理行使职权，严格依法承担责任。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （二）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （三）具有调动员工积极性、知人善任、建立合理的组织机构、协调 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主 管人员)李民娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面 临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | œ | $ | | ...