北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第006395号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律 师列席兴森科技于2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-08-066 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2023年第二次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2023年8月18日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年 8月18日9:15至2023年8月18日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东共计24人，代表股份381,067,14 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-065 根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》（修订稿）的规定， 本持股计划所持股票权益将自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的 12 个月后、24 个月 后、36 个月后分三期解锁，解锁比例分别为本持股计划所持标的股票总数的 30%、30%、40%。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司 2021 年员工持股计划》（修订稿）的相关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称 "本持股计划"）第二个锁定期将于 2023 年 8 月 17 日届满，现将本持股计划第二个锁定期届 满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》（修订稿）的规定， 本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。公司于 2021 年 8 月 19 日收到中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-063 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"） 于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售 下属公司股权的议案》，同意兴森快捷香港有限公司 FASTPRINT HONGKONG CO.,LIMITED（以下简称"兴森香港"）出售其持有的 FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC（以下简称"目标公司"，其持有 Harbor Electronics，Inc.100%股权）100% 股权，具体情况如下： 一、交易概述 兴森香港拟向 Technoprobe S.p.A.（以下简称"Technoprobe"）出售其持有 的目标公司 100%股权，本次交易的基础价格为 49,999,999 美元，扣除约定费用 后为 47,258,815.98 美元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议的会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 8 日 10：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事臧启楠女士、独立董事朱宁先生通讯表决。 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-062 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-08-064 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王凯先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。 鉴于公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员郭抗先生已辞去公司员工持股计划 管理委员会委员，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法》的有关规定，同意选举王凯先生为 2021 年员工持股计划管理委员会委员（简 历见附件），与蒋威先生、倪先觉女士共同组成 2021 年员工持股计划管理委员会，任期 与 2021 年员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意 2,970.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月八日 附件：简历 王凯先生：中国国籍，无境外永久 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,251,755,215.11, a decrease of 1.63% compared to ¥1,272,476,880.00 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,503,469.11, representing a significant decline of 96.27% from ¥201,083,305.49 in Q1 2022[4] - Basic earnings per share dropped to ¥0.0044, down 96.86% from ¥0.14 in the same quarter last year[4] - The net profit for Q1 2023 was -2,406,905.13 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 195,563,180.10 CNY in Q1 2022[20] - The total profit for Q1 2023 was -21,870,717.71 CNY, down from 217,886,752.74 CNY in the same period last year[20] - Operating profit for Q1 2023 was -24,272,015.07 CNY, compared to an operating profit of 219,971,678.13 CNY in Q1 2022[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥27,932,002.33, a decrease of 123.51% compared to ¥118,784,432.65 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was -27,932,002.33 CNY, a decline from 118,784,432.65 CNY in Q1 2022[23] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling 1,255,981,716.00 CNY in Q1 2023, down from 1,342,146,657.02 CNY in Q1 2022[22] - The company experienced a decrease in cash outflow for operating activities, which totaled 1,283,913,718.33 CNY in Q1 2023, compared to 1,223,362,224.37 CNY in Q1 2022[23] - The net cash flow from financing activities for Q1 2023 was 414,968,100.07 CNY, an increase from 200,377,942.63 CNY in Q1 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.55% to ¥12,079,951,171.93 from ¥11,888,295,338.85 at the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to CNY 5,017,698,882.72, compared to CNY 4,866,469,696.00, marking an increase of 3.09%[18] - Non-current liabilities increased significantly to CNY 2,049,021,690.39 from CNY 1,384,788,763.78, reflecting a growth of 48.00%[18] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 1,282,984,607.12 from CNY 1,386,791,026.03, a decline of 7.48%[18] Research and Development - Research and development expenses surged by 83.93% to ¥130,186,918.19, compared to ¥70,779,835.69 in Q1 2022, reflecting increased investment in FCBGA packaging substrate projects[8] - Research and development expenses rose significantly to CNY 130,186,918.19, compared to CNY 70,779,835.69 in Q1 2022, reflecting an increase of 83.83%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 75,828, with the top ten shareholders holding a combined 43.56% of shares[11] - The largest shareholder, Qiu Xingya, holds 14.46% of the shares, amounting to 244,376,552 shares, with 70,690,000 shares pledged[11] Tax and Other Income - The income tax expense for Q1 2023 was negative at ¥-19,463,812.58, a decrease of 187.19% compared to ¥22,323,572.64 in the same period last year, attributed to a reduction in total profit[9] - Non-operating income increased by 778.18% to ¥3,050,183.24, primarily due to other income unrelated to daily operations[8] - The company received tax refunds of RMB 4,723,898.09 in Q1 2023, a decrease of 57.66% compared to RMB 11,155,967.87 in Q1 2022[10] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were RMB 1,174,938,002.30, down from RMB 1,203,182,172.94 at the beginning of the year[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to 952,942,126.17 CNY, compared to 937,387,370.70 CNY at the end of Q1 2022[23]