哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-094 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月30日至2023年12月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简 称"公司"）持股5%以上股东沈臻宇的一致行动人上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）通过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号 私募投资基金"增持公司股份536万股。本次增持完成后，沈臻宇及其一致行动 人合计持有公司股份15,104万股，占公司总股本的6.87%。具体情况请详见公司 同日披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告》、《详 式权益变动报告书》。 二、其他相关说明 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1、本次权益变动后，沈臻宇及其一致行动人合计持有公司股份15,104万股， 占公司总股本的6.87%，成为公司第一大股东。本次权益变动后，公司仍不存在 控股股东、实际控制人。 2、公司具有规范的法人治理结构及独立经营的能力。本次权 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-093 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持股 5%以上的股东沈臻宇的一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海方圆"）通过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合 伙）-方圆-东方 27 号私募投资基金"于 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 4 日 期间，以集中竞价的方式合计增持公司股份 536 万股，占公司总股本的 0.24%， 增持金额 1,416 万元（以上简称"本次增持"）。 2、沈臻宇及其一致行动人上海方圆拟自 2023 年 12 月 5 日起六个月内，通 过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 6,000 万元 且不超过人民币 8,000 万元。 3、沈臻宇女士及其一 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 信息披露义务人一：上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 U 区 3010 室（上 海市崇明工业园区） 信息披露义务人二：沈臻宇 通讯地址：上海市长宁区虹桥路 1168 弄 权益变动性质：增持股份（集中竞价交易） 签署日期：二零二三年十二月 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和 规范性文件编制本权益变动报告书。 二、本报告书已全面披露了信息披露义务人在哈尔滨誉衡药业股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-092 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到刁秀强先生提交的书面辞呈；刁秀强先生因个人原因，申请辞去公司 董事、执行总经理、董事会战略委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，刁 秀强先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刁秀强先生辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刁秀强先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止目前，刁秀强先生直接持有 360,936 股公司股票；刁秀强先生辞职后， 其所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 刁秀强先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刁秀强先生为 公司发展所付出 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-091 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：誉衡 药业，证券代码：002437）连续二个交易日内（2023 年 10 月 30 日、2023 年 10 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股 股东和实际控制人关于公司的应披露而未披露的重大事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-090 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英 药业有限公司少数股东股权的议案》。具体内容详见 2023 年 10 月 17 日披露于 截至目前，哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称"蒲公英"）已完成本次 股权转让的工商变更登记手续，公司持有蒲公英的股权比例已由 75%变更为 85%。 截至目前，公司已履行完毕付款义务。 三、备查文件 延寿县市场监督管理局出具的变更(备案)项目信息。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 第 1 页 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥619,345,304.22, a decrease of 24.05% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥195,374,522.60, an increase of 5,940.70% year-on-year, primarily due to a ¥137,476,096.78 investment gain from the disposal of equity in Guangzhou Yuheng Biotechnology Co., Ltd.[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0888, reflecting a significant increase of 5,820.00% compared to the same period last year[4] - Total revenue for the period was CNY 2,052,008,504.70, a decrease of 15.06% compared to CNY 2,415,056,804.71 in the previous period[24] - The net profit for the current period is CNY 231,061,077.32, a significant increase from CNY 37,305,467.30 in the previous period, representing a growth of approximately 519.5%[25] - The total comprehensive income for the current period is CNY 232,422,506.31, compared to CNY 43,069,786.62 in the previous period, indicating a substantial increase[26] - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.1017 from CNY 0.0137, marking an increase of approximately 640.1%[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,559,331,478.34, a decrease of 12.64% from the end of the previous year[4] - The company’s long-term equity investments decreased by 76.02% to ¥67,661,231.10, mainly due to the disposal of equity in Yuheng Biotechnology[11] - The company’s total liabilities decreased by 44.95% to ¥800,900,398.08, primarily due to the repayment of bank loans[11] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,701,233,894.04 from CNY 2,370,644,737.61, a reduction of 28.25%[22] - Total assets decreased to CNY 3,559,331,478.34 from CNY 4,074,185,955.01, a decline of 12.65%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥307,140,544.55, an increase of 14.55% year-to-date[4] - The net cash flow from investing activities improved to ¥107.76 million, a 145.99% increase from a negative cash flow of ¥234.34 million in the same period last year, primarily due to the receipt of deposits and payments related to the transfer of equity in Yuheng Bio[14] - The company’s net cash flow from financing activities was negative at ¥710.83 million, a significant decline of 783.85% from a negative cash flow of ¥80.42 million, primarily due to bank loan repayments[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 1,937,036,701.96, down 15.99% from CNY 2,305,590,162.21 in the prior period[24] - The total operating expenses decreased to CNY 1,267,346,151.38 from CNY 1,467,501,429.93, reflecting a reduction of approximately 13.6%[25] - The company’s financial expenses decreased to CNY 26,665,238.77 from CNY 31,803,132.14, a decrease of about 16.8%[25] Investments and R&D - The company plans to continue its investment in R&D, with development expenditures increasing by 49.94% to ¥6,763,269.80, driven by consistency evaluation project investments[11] - The company invested ¥73.89 million to acquire a 19% stake in Nanjing Baima, a joint venture focused on drug research and development, enhancing its pharmaceutical R&D capabilities[18] - Research and development expenses decreased to CNY 60,334,367.38 from CNY 73,535,539.91, a reduction of about 18%[25] Other Income and Gains - Other income for the first nine months of 2023 reached ¥67.25 million, a significant increase of 191.15% compared to ¥23.10 million in the same period of 2022, primarily due to increased government subsidies related to daily operations[13] - Investment income surged to ¥93.19 million, a 343.00% increase from a loss of ¥38.35 million in the previous year, mainly attributed to the disposal of equity in Yuheng Bio, generating an investment gain of ¥137 million[13] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 95,180, with the top ten shareholders holding significant stakes, including Dongyuan (Tianjin) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. at 6.79%[16] Miscellaneous - The third quarter report of Harbin Yuheng Pharmaceutical Co., Ltd. is unaudited[31] - The report was released on October 27, 2023[31] - The company is focused on maintaining accurate financial reporting practices[31] - There are no specific performance metrics or user data provided in the report[31] - Future outlook and performance guidance details are not included in the document[31] - Information regarding new product development or technology advancements is absent[31] - Market expansion strategies or mergers and acquisitions are not mentioned[31] - The company emphasizes the importance of strategic decision-making based on financial data[31] - No specific financial figures or percentages are disclosed in the report[31] - The document does not provide insights into other new strategies[31]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-086 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，公司第六届监事会第八次会议以通讯会议方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨誉衡药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会过半数选举 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会 选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届 满可连选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董 事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补 偿等内容。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第 1 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 （ ...