哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （一）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的哈尔滨誉衡药业 股份有限公司（以下简称"公司"）股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 10.00%。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 8 | 李述天 | 核心管理人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 李新生 | 核心管理人员 | | 10 | 王勇 | 核心管理人员 | | 11 | 逯晓沙 | 核心管理人员 | | 12 | 徐晓耕 | 核心管理人员 | | 13 | 张晋文 | 核心管理人员 | | 14 | 施小东 | 核心管理人员 | | 15 | 李开智 | 核心管理人员 | | 16 | 冯大民 | 核心管理人员 | | 17 | 刘丽颖 | 核心管理人员 | | 18 | 张珍毅 | 核心管理人员 | | 19 | 冯宏伟 | 核心管理人员 | | 20 | 马世成 | 核心管理人员 | | 21 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券简称：誉衡药业 证券代码：002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 第 2 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 9,986.125 万股，约占本激励计 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-001 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十一次会议的通知》及相关议案。 2024 年 1 月 15 日，第六届董事会第十一次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，在充分保障股 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 是 | | --- | --- | --- | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否 | 是 | | | 未超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | 拟定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激 | | | | 励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计 划的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合 | 是 | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-002 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 暨关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第九次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 1 月 15 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯会议方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋 宇冰先生主持，与会监事认真审议及表决形成如下决议并发表核查意见： 本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。 二、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，并发表如下核查意见： 经审核，监事会认为《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内 第 1 页 一 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东增持公司股份及增持计划的公告》，公司持股 5%以上的股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海方圆"）拟自 2023 年 12 月 5 日起六个月内，通过集中竞价或大 宗交易的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 6,000 万元且不超过人民币 8,000 万元。 2、增持计划实施完成情况：沈臻宇一致行动人上海方圆通过"上海方圆达创 投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方 27 号私募投资基金"以集中竞价方式增持 公司股份 330 万股，通过"上海方圆达创投资 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-097 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动期间内，信息披露义务人持有公司权益变动情况如下表所述： | 股东名称 | 本次权益变动前持股比例 | 本次权益变动后持股比例 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 东源基金 | 6.79% | 4.99% | -1.80% | | 合计 | 6.79% | 4.99% | -1.80% | 二、其他相关说明 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公 司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请 投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 三、备查文件 1、《简式权益变动报告书》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月8日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东东源（天津）股权投资基金管理股份有 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-095 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东一致行动人增持公司股份比例超过 1%的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 11 月 30 日-2023 年 12 月 4 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东沈臻宇的一致行动人上海方圆达创投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"上海方圆"）通过"上海方圆达创投资合伙企业（有 限合伙）－方圆－东方 27 号私募投资基金"（以下简称"方圆 27 号基金"）以集 中竞价方式增持公司股份 536 万股，占公司总股本的 0.24%。具体内容详见 2023 年 12 月 5 日披露于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司（代表 "东源投资财富 51 号私募证券投资基金"） 通讯地址：北京市朝阳区望京阜通东大街远洋万和公馆 签署日期：2023 年 12 月 11 日 第 1 页 上市公司名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、本报告书已全面披露了信息披露义务人在哈尔滨誉衡药业股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在哈尔滨誉衡药业股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-094 纪作哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会 薪酬与考核委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，纪作哲先生不再担任公 司任何职务。截至目前，纪作哲先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，纪作哲先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，纪作哲先生的辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。 赵金宇先生因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担 任公司其他职务。赵金宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 纪作哲先生、赵金宇先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 纪作哲先生、赵金宇先生为公司稳健经营、健康发展所付出的努力和做出的贡献 表示衷心感谢！ 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事 ...