上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市国星光电股份有限公司董事会现就提名饶品贵为佛山市国星光电 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-036 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9：15—15： 00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市国星光电股份有限公司董事会现就提名汤勇为佛山市国星光电股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一 次会议已于 2024 年 9 月 14 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选 人的议案》 1.1 提名王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 1.2 提名彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 饶品贵 作为 佛山市国星光电 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山市国星光电股份有限公司董事会 提 名为 佛山市国星光电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 佛山市国星光电 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市国星光电股份有限公司董事会现就提名李伯侨为佛山市国星光电 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

声明人 李伯侨 作为 佛山市国星光电 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山市国星光电股份有限公司董事会 提 名为 佛山市国星光电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 佛山市国星光电 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤勇 作为 佛山市国星光电 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山市国星光电股份有限公司董事会 提名 为 佛山市国星光电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 佛山市国星光电 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-034 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议已于 2024 年 9 月 14 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权 关联董事雷自合、洪育权、胥小平回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议 案》 2.1 提名饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 2.2 提名李伯侨先生为公司第六届 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-033 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司部分高管将在线就公司生产经营情况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...