证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-079 欧菲光集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议 案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提 交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分 资产的具体情况公告如下： 1、应收款项信用减值损失情况 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时， 考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，公司 面临一定的外汇市场风险。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的 衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不 利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率掉期、货币互换等。公司开展的外汇衍生品交易，以提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不 利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与其 基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-080 欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇市场风 险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等， 任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元 或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内 有效。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第六届董事会第十次会议 审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-078 欧菲光集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该 议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需 提交公司股东会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2025 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，每股面值1元， ...

4. 会议的召开时间： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-081 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年9月3 日14:30召开公司2025年第四次临时股东会，审议第六届董事会第十次会议提交 的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年8月15日，公司第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-076 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先 生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

欧菲光集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 欧菲光集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计 主管人员)孙士泉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多 方面因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第 1页/共 191 页 | P | 1 . | | --- | --- | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论 ...

Group 1 - The company plans to acquire a 28.2461% stake in O-Film Microelectronics (Nanchang) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [3] - This transaction is expected to constitute a major asset restructuring but will not qualify as a restructuring listing or related party transaction [3] - The company has been actively progressing the transaction, with due diligence, auditing, and evaluation work still ongoing as of the announcement date [6] Group 2 - The company's shares were suspended from trading starting April 1, 2025, due to the planning of this transaction, and resumed trading on April 16, 2025, after the board approved the transaction proposal [4][5] - The company will provide updates on the transaction progress every thirty days until the shareholder meeting notification is issued [2][7] - The final implementation of the transaction is subject to approval from the board, shareholders, and relevant regulatory authorities, indicating potential uncertainties [7]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-075 欧菲光集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日披 露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因 素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 第 1 页/共 3 页 二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 2025-013）和 2025 年 4 月 9 日披露的《关于筹划发行股份及支 ...

Group 1 - The resignation of Mr. Hai Jiang, a director and deputy general manager of the company, was accepted due to work adjustments, and he will continue to hold other positions within the company [1][2] - Mr. Hai Jiang held 527,700 shares of the company and will comply with relevant regulations regarding share reduction after his resignation [2] - The company held its first employee representative meeting on August 14, 2025, to elect Mr. Sun Yajie as the employee representative director for the sixth board of directors [1][3] Group 2 - Mr. Sun Yajie has the necessary work experience and qualifications to fulfill his responsibilities as a director, complying with relevant laws and regulations [3][7] - The board of directors will not exceed half of the total number of directors with concurrent positions held by senior management and employee representatives [3][7] - The company expressed gratitude for Mr. Hai Jiang's contributions during his tenure [2][3] Group 3 - The company held its third temporary shareholders' meeting on August 14, 2025, with a total of 3,906 participants representing 499,291,980 shares, accounting for 14.8676% of the total voting shares [10][12] - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods, ensuring compliance with relevant laws and regulations [10][11] - Various proposals were reviewed and approved during the meeting, including amendments to the company's articles of association and internal regulations [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] Group 4 - The legal opinions provided by Guangdong Xinda Law Firm confirmed that the procedures and results of the shareholders' meeting were in accordance with the law [30][31]