Core Viewpoint - The appointment of Sun Shiquan, a seasoned financial expert from Ernst & Young, as the new Vice President of OFILM marks a strategic move for the company as it navigates a critical financial turnaround phase [4][10]. Company Overview - OFILM has recently appointed Sun Shiquan, who has 15 years of auditing experience at Ernst & Young, as Vice President [4]. - The company has faced significant challenges, including being removed from Apple's supply chain, but has managed to achieve two consecutive years of profitability with support from domestic brands like Huawei [5]. Financial Performance - Despite recent profitability, OFILM has issued a profit warning for the first half of 2025, predicting a loss between 85 million to 115 million yuan, with a further loss of 130 million to 160 million yuan when excluding non-recurring items [5]. - The company has accumulated over 10 billion yuan in losses over the past five years, with a persistent negative net profit [5]. Strategic Initiatives - OFILM is expanding into new markets such as automotive and AR/VR, leveraging its core technology in optical lenses and camera modules [7]. - The company reported a revenue of 4.882 billion yuan in the first quarter, indicating resilience in its market fundamentals despite profit challenges [8]. Leadership Impact - Sun Shiquan's expertise in financial management is seen as crucial for OFILM, especially in cost control and risk management, which are vital for maintaining cash flow and directing resources towards new growth areas [9]. - The market has responded positively, with OFILM's stock price holding at 11.41 yuan and a market capitalization of 38.3 billion yuan, reflecting investor expectations for financial restructuring and new business development [9].

一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据 相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070 欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参 与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第六届监事会第 八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议 案》。现将具体情况公告如下： 二、《公司章程》修订内容 本次《公司章程》具体修 ...

Group 1 - The company O-film Technology (SZ 002456) held a temporary meeting of its sixth board of directors on July 29, 2025, to review documents including the proposal to revise the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the fiscal year 2024, O-film's revenue composition is entirely from the manufacturing of optical and optoelectronic components, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, O-film's market capitalization stands at 38.7 billion yuan [1]

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 14, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for online voting provided [1][2] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through a proxy [2] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, and duplicate votes will be resolved by the first vote cast [2] - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend and vote [2] - The meeting will include various proposals that require separate voting, with some requiring a special resolution [6] Proposals for Discussion - The agenda includes proposals to amend the stock option incentive plan and related documents, which have already been approved by the board and supervisory committee [4][5] - Specific proposals will require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [6] - The company will separately count votes from minority investors on significant matters affecting their interests [6] Registration and Voting Process - Registration for the meeting can be done in person or via electronic means for remote shareholders [7] - Detailed procedures for participating in online voting are provided, including the need for identity verification [8]

| 证券代码：002456 公告编号：2025-070 证券简称：欧菲光 | | | --- | --- | | 欧菲光集团股份有限公司 | | | 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部 | | | 分制度的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 | | | 六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关 | | | 于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审 | | | 7 票，反对 0 票，弃权 0 | | | 议结果为同意 票。同日，公司召开第六届监事会第八次 | | | <公司章程> 的议案》《关于废止 <监事会> （临时）会议，审议通过了《关于修订 | | | 议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： | | | 一、关于修订《公司章程》的具体情况 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 | | | 司章程 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-071 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次聘任后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 孙士泉先生的简历及相关情况详见附件。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 附件： 孙士泉先生，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于中南 财经政法大学，中国注册会计师协会非执业会员。2009年12月至2024年6月任职于安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所，历任审计部经理、高级经理。2024 年6月加入公司，历任集团审计部副总经理，现任集团财务中心总经理。 孙士泉先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

欧菲光集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 董事会应当设置审计委员会，对董事会负责，依照公司章程和董事 会授权履行职责，审 ...

欧菲光集团股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期 助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总 经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。 除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合 同规定。 第三条 总经理的资格规定 具体条件在每任选聘总经理时另行确定。 （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年。 （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。 （ ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 （以下简称"《公司法》"） 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，并由此造成公司在任独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足 独立董事人数。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营 管理造成重大影响的，独立董事 ...