各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董事会 的独立董事，第六届董事会提名与治理委员会召集人及审计与风险委员会委员，2023 年 度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发 展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案， 切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（黄玮） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄玮） 1 参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司业务概要 ...

天齐锂业股份有限公司 商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 （经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货及衍生品套期保值业务 （以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作，有效防范因生产经营活动中原材料和成品 价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经营机构挂牌交 易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工具，对相关品种进行商 品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预销售或规避存货跌价风险；本制度所 称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交 易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的 交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）的套 ...

天齐锂业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天齐锂业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《天齐锂业股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及其他金融 机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的套期保值业务，主要包括：远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等 外汇的期货和衍生品交易业务。 第三条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保 值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审 ...

关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400429 号 天齐锂业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称 "天齐锂业公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，天齐锂业公司编制了本专项说明所附的 天齐锂业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天齐锂业公司的责任。我们 对汇总表所载项目金额与我们审计天齐锂业公司 2023 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息 （如有），以及處理其他事項。 承董事會命 天齊鋰業股份有限公司 董事長兼執行董事 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 蔣衛平 香港，2024年3月14日 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏 浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳 昌華女士。 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-009 特此公告。 天齐锂业股份有限公司 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日 分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册 发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资工具，并根据实际资金 需求分次发行。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册 发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-016）。 公司于近期收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期 融资券和中期票据注册。具体情况如下： | 注册品种 | 注册号 | | 注册额度 | 有效期 | 主承销商 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述天齊鋰業股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）日期為2022年6月30日的招股章程（「招股章程」），內容有關（其中包括）本 集團與Albemarle Germany（為本公司附屬公司文菲爾德的主要股東RT Lithium 之控股股東）在Albemarle協議下進行的持續關連交易。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與招股章程內所界定者具有相同涵義。 如招股章程所披露，本集團於上市之後及於Albemarle協議的期限內繼續 Albemarle協議項下擬進行的交易。截至2022年、2023年及2024年12月31日止 三個年度各年Albemarle協議項下交易量的年度預計上限分別為70萬噸、74萬噸 及74萬噸。於編製本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績及審閱本集團 的持續關連交易時，本公司注意到，Albemarle協議項下進行的持續關連交易於 截至2023年1 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-008 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称"会 议"）于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3 月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生 召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 二〇二四年三月九日 董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或 更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本 1 次修订相关协议项下 2024 年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利 益。 具体内容详见同日披露于巨潮资 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-007 截至 2024 年 3 月 6 日，上述股东及其一致行动人已不存在将所持股份质押的情况： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股份数量 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | 记合计 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | （%） | （股） | （%） | | | | | | | | （股） | | | | | 天齐 ...