天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 1、募集资金额及到位时间 本公司 2017 年配股方案已经 2017 年4 月21 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年 5 月10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年10 月26 日，第四届 董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》(证监许可 [2017]2199 号)核准。本公司以配股股权登记日 2017 年12 月15 日总股本 994,356,650 股 为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例，可向全体股东配售 149,153,497 股，配售价 ...

一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（吴昌华） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴昌华） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，公司第 第六届董事会 ESG 与可持续发展委员会召集人及第六届董事会战略与投资委员会委员， 2023 年度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经 营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审 议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支 持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴昌华，美国国籍，生 ...

审计与风险委员会对毕马威华振和毕马威香港的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 数据保护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 天齐锂业股份有限公司董事会 审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，天齐锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2023 年度境外财务报告审计机构毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 独立性方面，毕马威华振和毕马威香港审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天齐锂业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二四年三月二十八日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，2023 年 1 月 1 日起至今，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何 职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》第 六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 ...

独立董事 2023 年度述职报告（向川） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （向川） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董 事会的独立董事，第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，提名与治理委员会、审计与风 险委员会、ESG 与可持续发展委员会委员，第六届董事会战略与投资委员会、薪酬与考 核委员会召集人，第六届董事会审计与风险委员会委员，2023 年度，我根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席 了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情 ...

摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，摩根士丹利证券（中国） 有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"、"保荐机构"）作为天齐锂业股份有限公司 （以下简称"天齐锂业"、"公司"）2019 年配股项目的持续督导保荐机构，对天齐锂 业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 1、募集资金金额及到位时间 公司 2017 年配股方案已经 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议、 2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年 10 月 26 日， 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-015 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其 他相关权利。 二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配 发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股股份的数量（不包括以 公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获 2023 年度股东大会通过 时已发行股份总数的 20%。 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月27日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满 足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

1、公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境 未发生根本性的变化； 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 3、公司所处行业发展前景未发生重大变化； 4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化； 天齐锂业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结2023年经营情况 和分析2024年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并 考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2024年财务预算报告。 一、预算编制基本假设 1、参考《企业会计准则》及相关指引对于财务核算及财务报表编制的相关 规定，针对企业经营活动编制财务预算； 2、财务预算主体范围包括天齐锂业股份有限公司及其控股子公司。 三、2024 年度主要预算目标 1、稳步推进公司上游和中游产能建设和爬坡，进一步提升产品质量和产能 利用率；持续开拓新市场，实现经营目标。 2、不断提高经营管理水平和经营效率，增强境内外产业协同效应，降本增 效，快速响应市场变化； 3、积极探索新业务新市场，继续扩大公司全球业务布局 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-014 天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司 申请 2024 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 4 | 授信金 | 授信对象 | 币种 | 金额 | 担保方式 | 授信品种 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 融机构 | | | （万元） | | | | | | | 人民币 | 2,096,000 | － | － | | | | 上市公司 | （或等值 | | | | | | | 及子公司 | 美元） | | | | | | 小计 | （除文菲 | 美元（或 | | | | | | 1 | 尔德）提 | 等值人民 | 52,000 | － | － | | | | 供担保类 | 币） | | | | | | | 授信 | 折合人民 | 2,464,904 | － | － | | | | | 币 | | | | | | 小计 2 | 全资及控 股子公司 为自身提 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-013 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办 公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 天齐锂业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事 会第十二次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会 ...