本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-016 天齐锂业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 1、投资种类：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及智利比索。公司进行的外汇套期 保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业 务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品 等业务。 鉴于前次授权的开展套期保值业务额度的有效期限即将届满，结合公司业务发展需 要，为降低汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提请董事会同意公司及子公司开展外 汇套期保值业务规模不超过 3.5 亿美元（或等值人民币，按照 2024 年 3 月 26 日中国外 汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币 24.85 亿元），期限为自本业 务获得公司董事会批准之日起 12 个月内。公司不开展以投机为目的的交易。2024 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会 ...

rop 天齐锂业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出品康生振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2404041 号 天齐锂业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的天齐锂业股份有限公司(以下简称"天齐键业公司")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项 报告是天齐锂业公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内 部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 第 1 页，共 3 页 对天齐锂业股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400425 号 天齐锂业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务， 就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]15 号）和深 ...

天齐锂业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天齐锂业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《天齐锂业股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及其他金融 机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的套期保值业务，主要包括：远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等 外汇的期货和衍生品交易业务。 第三条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保 值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-020 天齐锂业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露公司《2022 年年度报告》及摘要。 （全景网问题征集页面二维码） （天齐投关小程序问题征集页面二维码） 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋卫平先生、副董事长蒋安琪女士、董 事/总裁夏浚诚先生、董事/财务总监/执行副总裁邹军先生、董事会秘书/副总裁/香港联席 公司秘书张文宇先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放， 投资者可通过访问全景网问题征集页面（https://ir.p5w.net/zj/）或天齐锂业投资者关系官 方微信小程序问题征集 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-015 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其 他相关权利。 二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配 发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股股份的数量（不包括以 公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获 2023 年度股东大会通过 时已发行股份总数的 20%。 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月27日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满 足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董事会 的独立董事，第六届董事会提名与治理委员会召集人及审计与风险委员会委员，2023 年 度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发 展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案， 切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（黄玮） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄玮） 1 参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司业务概要 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 1、募集资金额及到位时间 本公司 2017 年配股方案已经 2017 年4 月21 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年 5 月10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年10 月26 日，第四届 董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》(证监许可 [2017]2199 号)核准。本公司以配股股权登记日 2017 年12 月15 日总股本 994,356,650 股 为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例，可向全体股东配售 149,153,497 股，配售价 ...

关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 天齐锂业股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2023 年度境外财务报告审计 机构毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务， 包括银行、保险、证 ...