外汇套期保值业务管理制度 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇 套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期 保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。 大金重工股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大金重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的 外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇 率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《大金重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本制度适用于公司、全资及控股子公司的外汇套期保值业务，未 经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保 ...

大金重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当占有二分之 一以上的比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 ...

大金重工股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第八章 | 通知和公告 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十章 | 修改章程 49 | | 第十一章 | 附则 49 | 大金重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上，经辽宁省 ...

大金重工股份有限公司 关联（连）交易决策管理制度（草案） 本制度中如无特别说明，提及"关联交易"时既包括《深交所上市规则》项 下的"关联交易"，也包括《香港上市规则》项下"关连交易"；提及"关联人" 时既包括《深交所上市规则》项下的"关联人"，也包括《香港上市规则》项下 "关连人士"。 第三条 公司对关联交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深交所上 市规则》、《香港上市规则》的规定认定关联人范围，并按照相关规定履行关联 交易的审批、信息披露等程序。 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 公司实施和处理关联交易事项应当遵循下列原则： 1 第一条 为了规范大金重工股份有限公司(以下简称"公司")关联交易的决 策管理和信息披露，确保公司交易的公允性，维护公司和全体股东特别是社会公 众股股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《深交所上 市规则合称"公司股票上市地证券监 ...

董事会发展战略委员会实施细则 大金重工股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由二分之一以 上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由委员会根据 本实施细则的规定补足委员人数。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，全面积极响应全 球气候倡议与国家可持续发展战略，引领集团各组织部门自上而下推动公司可持 续发展水平提升，识别合规风险，探索可持续发展机遇，满足客户需求，提升公 司可持续发展核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与可持续发展委员 ...

大金重工股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范大金重工股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理， 保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的 相关规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 公司的控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 度的规定认真监督管理、执行。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司 的控股子公司）提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司，是指公司投资，并具有下列情形之一的子公司： （一）绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%。按照企业会计准 则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中。 （二）相对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低 于 50%（含 ...

大金重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了建立健全大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《大金重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 公司董事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并应当同时向所有投资者公开披露信息，不得选择性信息披露。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 1 （一）公司董事会秘书和信息 ...

第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中 大金重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促进大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自律、 规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《大金重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定、结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系是指公司借助各种媒体和手段，通过充分的信息披露， 与投资者进行交流和沟通，使 ...

第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《管理办法》《股票上市规 则》合称"公司股票上市地证券监管规则"）、《大金重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政和规范性文件，指 定本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第四条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第五条 公司独立董事应至少为三名且应占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名具 ...

董事会审计委员会实施细则 大金重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当占有二分之一以上 的比例，且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。在 委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由 委员会根据本实施细则第五至第七条规定补足委员人数。 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《大金重工股份 ...