证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-081 浙江永强集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到实际控制 人之一谢建平的通知，获悉谢建平将所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购购 回解除质押业务，具体事项如下： 二、 股东股份累计被质押的情况 注1：上表中限售股份系高管锁定股。 注2：截至本公告日，公司控股股东浙江永强实业有限公司因开展转融通证券出借业务，尚有部 分股份出借未还，该部分转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押解除日 期 质权人 谢建平 是 6,000 55.02% 2.76% 2022 年 11 月 23 日 2023 年 11 月 23 日 国泰君安证券 股份有限公司 一、 股东股份本次解除质押基本情况 截至本公告日，控 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-080 浙江永强集团股份有限公司 2、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司制订的募集资金管理制度 履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资 金专户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司募集资金的存放和 使用情况进行一次现场检查。 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第十四次会议审 议通过了《关于审议增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，为推进 募集资金投资项目的顺利实施，提高管理效率，决定河南平舆新设一家公司全资子公司 河南永程户外休闲用品有限公司（以下简称"河南永程"）作为募投项目"河南平舆户 外休闲用品生产线项目"的实施主体和实施地点，并 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-079 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 注销剩余回购股份暨减少注册资本事项概况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日和 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和 2023 年第二次临时股东大会，均审议 并通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关于修订<公司章程>的议 案》，同意公司对回购专用证券账户剩余股份 6,720,190 股进行注销，并相应减少公司 注册资本。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编 号：2023-070）。 本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由 2,175,736,503 股变 更为 2,169,016,313 股，公司注册资本将由人民币 2,175,736,503 元变更为人民币 2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2023]A0560号 致：浙江永强集团股份有限公司（贵公司或浙江永强） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从 业办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称 "公司章程"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意 见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-078 浙江永强集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:40-15:00 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、 本次股东大会无新增议案提交表决； 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长谢建勇先生 5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 16 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 19 | | 第六章 | | 总 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-077 浙江永强集团股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告 法定代表人：陆海传 成立日期：2010年9月13日 住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期） P09栋102号 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议 通过了《关于审议子公司增资扩股的议案》，根据经营发展需要，同意公司全资子公司 宁波永强国际贸易有限公司（以下简称"永强国贸"）之全资子公司宁波览逸括维网络 科技有限公司（以下简称"览逸括维"）引入新投资者傲基科技股份有限公司（以下简 称"傲基科技"），同时宁波国贸与傲基科技共同对览逸括维进行增资。本次交易完成 后，永强国贸持有览逸括维75%股权，傲基科技持有览逸括维25%股权，永强国贸仍控股 览逸括维。会议同时授权览逸括维管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理后 续出资、签署一切与本次对外增资相关的法律文件。 本次交易资金来源于 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-074 经过认真审核，公司监事会成员一致认为：本次子公司增资扩股有助于增强子公司 资金实力，进一步提升竞争和抗风险能力，促进子公司业务发展，符合公司的战略发展 及子公司业务发展需要，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同 对外投资的议案》,1 名关联监事朱炜回避表决； 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关规定，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、 谢建强、施服斌已回避表决，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公 司及其他中小股东利益的情况。 《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-075 浙江永强集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 经浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定使用自有资金300万元人民币认购上海昶氪科技有限公司（以下简称 "上海昶氪"）新增注册资本42万元，保持出资比例不变，并授权董事长负责办理本次 增资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署 等事宜。 鉴于上海昶氪现有股东浙江永强实业有限公司为公司控股股东、临海永强企业管理 合伙企业（有限合伙）为控股股东控制的企业，且本次增资方谢先兴先生、谢建勇先生 为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资将构 成公司与关联方共同投资的关联交易。 2023年11月10日召开的公司第六届第十六次董事会审议并通过了《关于审议与关联 方共同对外投资的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5 名 ...

一、 关于与关联方共同对外投资的独立意见 该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利 益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施 服斌回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 我们一致同意公司本次与关联方共同对外投资的相关事项。 浙江永强集团股份有限公司独立董事关于六届十六次董事会相关事项的独立意见 浙江永强集团股份有限公司独立董事 关于六届十六次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有 关人员的汇报，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项 发表以下独立意见： 二、 关于减少创业基金投资额暨延长基金投资期限的独立意见 （此页无正文） 独立董事签署： 毛 美 英 周 岳 江 胡 凌 二○二三年十一月十日 公司本次减少对创业 ...