恺英网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动  | | | □现场参观 其他 （投资者集体接待日活动） | | | AZIMUT、QIANYICAPITAL、Mighty Divine Investment Management | | | Limited、安联寰通资管、安信基金、安信证券、百嘉基金、百年 | | | 保险、宝盈基金、淙峦投资、大道兴业投资、澹易资管、点石汇 | | | 鑫投资、华软新动力私募、磐泽资管、清和泉资管、神农投资、 | | | 衍航投资、永瑞财富投资、志开投资、博道基金、财通基金、财 | | | 通证券、财信证券、承珞投资、创金合信基金、大成基金、德邦 | | | 证券、东北证券、东方财富、东方基金、东方证券、东吴证券、 | | | 方正富邦基金、方正证券、蜂巢基金、高盛(亚洲)、工银国际、 | | 参与单位名称及 | 工银瑞信基金、光大保德信基金、光大永明资管、光大证券、广 | | 人员姓名 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.98 billion, a decrease of 1.65% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥724 million, representing an increase of 15.35% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥676 million, up 13.31% from the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.35, an increase of 16.67% year-on-year[12]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥1,976,414,506.72, representing a decrease of 1.65% compared to ¥2,009,629,831.00 in the same period last year[28]. - The company reported a significant increase in overseas revenue, which rose by 1,496.81% to ¥29,039,107.98, compared to ¥1,818,567.85 in the previous year[29]. - The company reported a net profit of ¥613,352.40 from Kingnet Technology HK Limited, which accounted for 3.77% of the company's net assets[34]. - The company reported a total of CNY 62,952,149.12 in share-based payments recognized in equity[113]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.39 billion, an increase of 10.50% from the end of the previous year[12]. - As of June 30, 2023, total assets reached 6.388 billion yuan, reflecting a growth of 10.50% compared to the end of the previous year, and net assets attributable to shareholders increased by 10.45% to 4.939 billion yuan[17]. - The company's total equity reached CNY 4,934,109,054.54, up from CNY 4,541,910,248.03, reflecting an increase of about 8.63%[101]. - The total liabilities amounted to CNY 1,430,110,003.36, an increase from CNY 1,201,155,269.85, representing a growth of approximately 19.08%[101]. - Non-current liabilities totaled CNY 1,454,075,090.47, compared to CNY 1,239,043,669.09 at the start of the year, indicating an increase of approximately 17.3%[101]. - The company reported a decrease in employee compensation payable from CNY 85,970,764.39 to CNY 40,947,041.06, a reduction of about 52.4%[100]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was approximately ¥566 million, down 35.92% compared to the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥565,978,370.66, down 35.92% from ¥883,267,456.21 year-on-year, mainly due to a decrease in cash received from sales and services[28]. - Cash and cash equivalents decreased by 4.78% to ¥2,513,851,338.88, accounting for 39.35% of total assets, primarily due to reduced net cash flow from investment activities[33]. - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling CNY 74,486,840.01, compared to CNY 77,016,232.57 in the previous year[110]. Research and Development - The company reported a research and development investment of 206 million yuan, accounting for 10.44% of its revenue[23]. - Research and development expenses increased by 8.46% to ¥206,392,329.12, compared to ¥190,285,699.84 in the previous year[28]. - The company focuses on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[114]. Market and Competition - The domestic game market's actual sales revenue for the first half of 2023 was 144.263 billion yuan, a year-on-year decline of 2.39%, but a quarter-on-quarter increase of 22.2%[18]. - The company faced risks from intensified market competition in the gaming industry, emphasizing the need for differentiated product services and enhanced user experience[44]. - The company has established a strong competitive barrier in the market for its flagship games, including "Original Legend" and "Hot Blood Combined" among others[20]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares to all shareholders[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 213,057,033.40 RMB, which represents 100% of the distributable profit[50]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 2,130,570,334 shares[50]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, with a total of 5,041,785 shares held by 35 employees, representing 0.23% of the total share capital[54]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in several legal disputes, with one case involving a claim of approximately 48,152.74 thousand yuan[65]. - The company is also engaged in arbitration related to contract disputes, with claims amounting to 22,450 thousand yuan[66]. - The company is subject to risks from potential changes in gaming industry regulations, which could affect its domestic market operations[46]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, aligning with national strategies for carbon neutrality and promoting green practices such as energy conservation and waste management[59]. - The company focuses on social responsibility, emphasizing user value and community engagement, while contributing to sustainable development goals[61]. - The company has a strategic focus on three pillars: "Play," "With," and "Buff," aiming to enhance project sustainability and coverage in its philanthropic efforts[62]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the accuracy of financial reporting[120]. - The financial statements reflect the company's ability to continue as a going concern for the next 12 months[119]. - The company’s accounting policies are aligned with the actual production and operational characteristics, ensuring relevant financial reporting[119].

恺英网络股份有限公司 董事会战略与可持续发展 委员会议事规则 二〇二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《恺英网络股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本 规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一 名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-040 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文，《2023 年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的 预期制定的中期利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公 司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 1 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 ...

恺英网络股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

恺英网络股份有限公司 二零二三年八月 董事会审计委员会议事规则 恺英网络股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制 定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责公司 内、外部审计的沟通等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 ...

董事会议事规则 恺英网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确恺英网络股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...

恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁 ...

恺英网络股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二章 年报工作职责 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题 或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一章 总则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在信息披露 工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资 活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委 员会参加与年审会计师的见面会，公司财务负责人应向独立董事书面提交本 年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 第六条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年报前 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-041 恺英网络股份有限公司 关于 2023 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年 中期利润分配方案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2023 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 724,231,499.72 元，母公司净利润为 5,692,668.40 元，截至 2023 年 6 月 30 日， 公司合并资产负债表未分配利润为 2,793,644,818.96 元，母公司资产负债表未 分配利润为 2,974,124,090.94 元。本次利润分配方案如下： 拟以公司目前总股本 ...