西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第七条 提名委员会的委员由董事会确定，主任委员和副主任委员由提名 委员会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 1 职务。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名，副主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971 年生，汉族。1992 年 12 月毕 业于西南财经大学会计专业；2010 年 10 月毕业于香港中文大学高级财会人员专 业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国 际 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行理财 暨开展商品期货套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，就西子洁能 2024 年度日常关联交易 预计、使用闲置自有资金进行理财暨开展商品期货套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计 （一）基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业， 其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交 易。2024 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、 接受劳务，预计总金额不超过 5,080 万元。 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－022 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 等公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根 据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、 部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，修订部分治理制度， 具体如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | ...

第五条 公司对外担保原则上应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第六条 公司对外担保除公司全体董事过半数同意外，还应当取得董事会出 席会议董事 2/3 以上同意，或者经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表 决通过，股东大会审议本制度第八条第（4）项对外担保应当取得出席股东大会 全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保 ...

一、本次计提坏账准备情况概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2023 年 12 月 31 日的相关资产 进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2023 年度拟新增计提资产减值准备 34,727.52 万元，具体情况如下： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交 股东大会审议，具体情况如下： 1、公司 2023 年度新增计提资产减值准备 34,727.52 万 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 二〇二四年三月二十一日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 网址：www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 71 号 致：西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会定于 2024 年 3 月 21 日在杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室 召开，浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律 师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证 券 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024年3月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至 下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕125 号 浙江可胜技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江可胜技术股份有限公司（以下简称可胜技术公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－006 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 拟转让持有的参股子公司浙江可胜技术股份有限公司（以下简称"可胜技术"） 4.3033%股权，具体情况如下： 一、股权转让概况 2023 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于公 司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》，公司拟通过协议转让的方 式将持有的可胜技术 4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚 邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共 6 位）， 上述股权转让交易对价合计为 18,319.14 万元。具体内容见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co ...