西子清洁能源装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东大会职权 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准以下担保事项： 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 5 亿元人民币的闲 置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实 施，具体情况如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可循环 使用。 3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间 接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的颁布，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下 简称"公司"）自2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释 第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首 次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 公司对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的 单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作分述如下： 该次监事会决议公告已刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、2023 年 4 月 6 日，第六届监事会第一次会议以现场表决方式召开，该次 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 该次监事会决议公告已刊登在 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。 4、2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第一次临时会议以通讯表决方式召开， 该次会议审 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事朱克实、史彦涛、胡世华、刘国健、宋明顺的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱克实、史彦涛、胡世华、刘国健、宋明顺的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕781 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西子洁能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为西子洁能年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 西子洁能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完 ...

关于开展热卷商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板、型材和无缝钢管等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2024 年预计生产所需要的钢材用量在 25 万吨左右，全年钢材采购成本约 22 亿 元。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动，而钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的 影响，除采用常规的钢材备库及锁价等措施外，有必要主动采取措施，进一步积 极降低公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。 近年来公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点，有 效控制了原材料采购成本，但是目前公司钢材需求达到一定规模的情况下，公司 有必要主动采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的 平稳、有序进行。为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场 的避险功能，保证产品成本的相对稳定。 公司开展热卷期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规 避由于钢材价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，中共党员，本科学历， 一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原"华东政法 学院"）法学专业，曾获得 2011-2014 年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉 称号，具有 30 多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完 善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大 会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订公司章程的公告 5 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、 ...

审计委员会对会计师事务所 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行审 计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况和 监督情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为朱克实、刘国健、陆 敏，其中朱克实为审计委员会主任委员。 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为胡世华、刘国健、罗 世全，其中胡世华为审计委员会主任委员。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体审计委员均出席了 会议，并对会议相关议案发表了专业意见，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | ...