证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-017 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投 项目所需资金，并从相应的募投资金专户划转等额资金至自有资金账户。同时补 充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金、银行承兑汇票的募投项目费用 13,920.14 万元事项。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该议案无需通过 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部 ...

中国国际金融股份有限公司 《2024年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2024 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2024 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年年度内 部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、飞 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-022 飞龙汽车部件股份有限公司 关于预计2025年年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本年度预计发生的日常关联交易的内容如下： 单位：万元 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联 | 张仲景大药 | 购买产品 | 市场定价 | 100 | 12.42 | 38.94 | | | 房 | | | | | | | | 宛西制药 | 购买产品 | 市场定价 | 30 | 0 | 2.64 | | | 仲景食品 | 购买产品 | 市场定价 | 100 | 4.81 | 49.66 | | | 上海月月舒 | 购买产品 | 市场定价 | 200 | 48.1 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-021 飞龙汽车部件股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营及业 务拓展所需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以 下简称"宛西控股"）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信 提供累计不超过（含）人民币50,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于 信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和 担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任 何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 二、关联交易的审议程序 公司于2025年3月18日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事孙锋、孙 耀忠、李明黎、刘红玉、李江均已回避表决，关联监事摆向荣已回避表决。 宛西控股系公司的控股股东，目前持有 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-016 飞龙汽车部件股份有限公司 关于募投项目延期、变更部分募投项目实施地点 及调整部分内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募 投项目延期、变更部分募投项目实施地点及调整部分内部投资结构的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，拟将子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以 下简称"飞龙芜湖"）年产 600 万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙汽车部件股 份有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目两个募投项目达到预 定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。根据公司 新能源业务发展需求，拟将飞龙芜湖募投项目中一条电子水泵精益装配线的实施 地点变更为重庆市渝北区双凤桥街道长空路 318 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-019 1、变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 飞龙汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作 和发展起到积极作用。对此，现将 2024 年年度监事会主要工作报告如下。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2024 年 4 月 10 日，公司第八届监事会第七次会议在公司办公楼会议室 举行，会议审议通过以下事项： （1）《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》； 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 （2）《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》； （3）《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； （4）《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》； （5）《关于<2023 年年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》； （6）《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； （7）《关于续聘会计师事务所的议案》； （8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》； （9） ...

2024 年,公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地 开展各项工作。报告期内实现营业收入 47.23 亿元，同比增长 15.34%，实现归 属于上市公司股东的净利润 3.30 亿元，同比增长 25.92%。报告期末总资产 53.22 亿元，同比增长 5.15%；归属于上市公司股东的净资产为 33.36 亿元，同比增长 3.28%。 一、2024年度经营情况 二、董事会日常工作情况 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定 和要求，积极开展董事会各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司 高质量发展，维护公司及股东权益。现将董事会2024年年度工作情况汇报如下： 2024年度，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集召开，具体情况如 下： | 股东大会届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

报告期内，公司涡轮增压器壳体业务受益于混动车型市场渗透率提升和出口需求增长，继续保持稳健发 展；新能源热管理部件业务依托前期布局优势，在汽车、充电桩、服务器、储能等领域实现突破性进 展，产品快速放量，带动营业收入同比增长。 公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。 人民财讯3月19日电，飞龙股份(002536)3月19日晚间披露年度报告，2024年实现营业收入47.23亿元，同 比增长15.34%；净利润3.3亿元，同比增长25.92%；基本每股收益0.57元。 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-025 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第十四次会议决议，现定于2025年4月17日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开2024年年度股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十四次 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13: ...