飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-018 飞龙汽车部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2.人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市 公司提 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 公司根据 2024 年经营情况，结合合并资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表及相关报表附注，编制了《2024 年年度财务决算报告》。 一、2024 年度公司财务决算报告的范围 2024 年公司及下属子公司财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并出具标准无保留意见的审计报告。合并范围包括南阳飞龙汽车零部件有限 公司、西峡县飞龙汽车部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、郑州飞龙汽 车部件有限公司、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制品有 限公司、重庆飞龙江利汽车部件有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公司、 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、飞龙国际私营有限公司、龙泰汽车部件 （泰国）有限公司和南阳飞龙之家酒店有限公司。 二、主要财务数据及指标 2024 年面对国际国内复杂多变的严峻形势，在董事会的正确领导下，我们 在埋头苦干中增长实力，在创新创造中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局，在变 局中赢得主动、赢得优势、赢得未来，全力以赴圆满完成既定目标任务。 2024 年实现销售收入 47.23 亿元，较上年同期增长 15 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-026 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、 保荐代表人杨曦、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月28日（星期 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司"或"飞龙股份")2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,999.22 | | 减：发行费用 | 11,255,485.24 | | 实际募集资金净额 | 768,744,513.98 | | 减：累计使用募集资金 | 475,523,734.66 | | 其中：置换先期投入资金 | 133,744,017.57 | | 以前年度已使用募集资金 | 226,112,157.57 | | 本年度使用募集资金 | 115,667, ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，飞龙汽车部件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1552 人，其中，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年度业务总收入：287,224.60 万 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-020 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及 签署相关法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开了第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2025 年度内向中国进出口银行河南省分行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、中 国银行股份有限公司西峡支行、平安银行股份有限公司郑州分行等 18 家银行申 请综合授信额度总金额不超过人民币 29.6 亿元，以随时满足公司及子公司未来 经营发展需求。 上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各 类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求 确 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 1、利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利， 其中现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优 先采取现金分红的方式进行利润分配。 2、利润分配的期间间隔 为进一步规范和完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）利润 分配政策，增强利润分配透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件 的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展规划的基础上，特制定了《未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划的考虑因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项 目投资资金需求、银 ...

01 飞龙汽车部件股份有限公司 Feilong Auto Components Co., Ltd 03 49535557 04 616668 报告信息说明 本报告是飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、"公司"、"我们"）发布的第2份环境、社会及治理 （ESG）报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做 出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 飞龙汽车部件股份有限公司 Feilong Auto Components Co., Ltd | 03 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | REPORT | BEGINS | INNOVATION-DRIVEN | 报告开篇 | | | | 创新驱动 | 为客户创造价值 | | | | | | 关于本报告 | 1 | 走进飞龙股份 | 3 | | | | 49 | 科技创新 | 核心产品 | 4 | 53 | | | 产品责任 | 发展历程 | 5 | 55 | 绿色智造 | | | 合作伙伴 | 7 | 57 | 客户服务 | 公司荣 ...