证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-071 贝因美股份有限公司 第四期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称 "本期持股计划"）持有人会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开、表决，会 议由公司董事会秘书李志容女士主持。本次会议实际参与表决的持有人 781 人， 代表 8,379,830 份本期持股计划份额，占本次员工持股计划总份额的 99.9976%。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第四期员工持股计划》 的规定。会议审议通过如下议案： 1、审议并通过《关于成立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《第四期员工持股计划》和《第四期员工持股计划管理办法》等有 关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本期 持股计划的存续期。 同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-070 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 20 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司增加经营范围的 议案》。 为适应经营业务发展需要并根据相关部门对经营范围规范表述的要求，同意 公司全资子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司将经营范围增改为：一般项目：保 健用品（非食品）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用 设备销售；软件开发；技术服务、技术 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-069 贝因美股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划预留部分授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》等议案。2023 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对《第二期股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 的预留部分授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对激励对象名单进行了核查，公示及核查情况如下： 监事会根据《管理办法》《激励计划》的规定，结合本次激励对象名单的公 示情况，对激励对象的主体资格进行 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-068 贝因美股份有限公司 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）经由 2023 年 8 月 11 日召开的第 八届董事会第二十四次会议和 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会上审议通过《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等第四期员工持股计划相关议案。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 现将公司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、第四期员工持股计划股份来源情况 公司 2019 年 5 月 14 日召开的第七届董事会第十四次会议和 2019 年 5 月 24 日召开的 2019 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司部分股票 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 等相关议案，2020 年 5 月 20 日召开的公司第七届董事会第三十次会议和 2020 年 6 月 18 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.376 billion, a decrease of 1.72% compared to ¥1.400 billion in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 3.04% to approximately ¥44.22 million, up from ¥42.91 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 4.93% to approximately ¥176.94 million, compared to ¥186.10 million in the same period last year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.929 billion, reflecting a 1.34% increase from ¥3.877 billion at the end of the previous year[26]. - The company's weighted average return on equity improved to 2.86%, up from 2.37% in the same period last year[26]. - The company reported a slight increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching approximately ¥27.56 million, up 0.74% from ¥27.36 million last year[26]. - The gross profit margin for the main business was 46.34%, with a notable increase in the direct supply channel's revenue by 202.80%[40]. - The gross profit margin for the period was 43.79%, slightly down by 0.06 percentage points compared to the previous year[56]. - The company reported a significant increase of 1,808.98% in net increase of cash and cash equivalents, totaling ¥99,946,458.76, driven by improved cash flows from investment and financing activities[58]. - The company reported a total revenue of 4,230.87 million CNY for the first half of 2023[119]. - The company reported a net profit of 2,375 million yuan for the first half of 2023, compared to 1,080 million yuan in the previous year, indicating a year-on-year increase of approximately 120%[192]. Operational Strategies - The company plans to strengthen cost management and expand into new markets to enhance competitiveness amid industry risks[5]. - The company aims to improve asset liquidity by enhancing accounts receivable collection efforts[6]. - The company has strengthened its brand image and expanded product lines to include personal care and educational toys through partnerships[36]. - The company launched the "Ainoda" series of probiotics and lactoferrin nutritional milk powder for adult customers, maintaining high standards similar to infant formula products[38]. - The company is focusing on building a maternal and child ecosystem to serve family health needs[87]. - The company plans to expand its product matrix to include adult nutrition products and special medical purpose formula foods[87]. - The company aims to enhance operational efficiency by optimizing its industrial layout and reducing operational costs[89]. - The company plans to focus on brand building and collaboration to enhance brand awareness and create popular products through various media channels[90]. Market and Product Development - The main product category generated revenue of 1.275 billion yuan, reflecting a growth of 4.95% year-on-year[40]. - E-commerce sales reached 243.00 million yuan, with a year-on-year increase of 18.87%[47]. - The sales volume of rice flour increased by 111.66% year-on-year, reaching 291.41 tons[47]. - The company completed the registration of 12 key series and 36 products under the new national standards, with ongoing registration for other products[37]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[187]. Financial Management - The company has a total procurement amount of 762.35 million yuan, with raw materials accounting for over 30% of total procurement[44]. - The company’s accounts receivable from the top five distributors amounted to 40.51 million yuan, with a collection rate of 39.15%[43]. - The company has implemented a long-term talent assessment and planning system to drive compensation reform based on value contribution[91]. - The company has established new procurement agreements with suppliers to improve management and compliance[113]. - The company has implemented a revised internal audit process to strengthen oversight of internal control execution[112]. Shareholder and Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[9]. - The second phase of the stock option incentive plan was not achieved, resulting in the cancellation of 7,807,040 stock options due to unmet performance targets[97][98]. - The company emphasizes a vision of shared value among shareholders, employees, and the enterprise, aiming to optimize its organizational structure[91]. - The company held its first temporary shareholders' meeting with a participation rate of 28.35% on January 30, 2023[94]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to strict environmental management practices[101]. Risk Management - The company has not reported any significant issues that would affect its ongoing business operations[200]. - The company is actively monitoring national health policies to align its strategies with market demands[87]. - The company plans to enhance its internal control systems and risk awareness among staff to prevent similar issues in the future[112]. - The company has not reported any issues or problems regarding the use of raised funds[80]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥780,186,326.51, representing 19.86% of total assets, a decrease of 0.73% compared to the previous year[66]. - Accounts receivable decreased to ¥496,558,621.37, accounting for 12.64% of total assets, down by 1.10% from the previous year[66]. - Inventory increased to ¥435,392,203.28, which is 11.08% of total assets, reflecting a rise of 0.43% year-on-year[66]. - Total liabilities increased to CNY 2,318,976,804.80 from CNY 2,285,997,270.56, which is an increase of approximately 1.4%[163]. - The total liabilities at the end of the first half of 2023 were 1,080 million yuan, which is a decrease from 1,371 million yuan in the previous year, indicating improved financial health[193]. Corporate Structure - The company has a total of 45 subsidiaries included in the consolidated financial statements, with a decrease of 7 compared to the previous period[197]. - The company has completed the cancellation of six subsidiaries, including Beiyinmei Dairy Co., Ltd. and several sales companies, as part of its business development strategy[137]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[151]. - The company maintains a continuous operation assumption, with no significant doubts regarding its ability to continue operations for the next 12 months[200].

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 第二期股票期权激励计划 调整事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 第二期股票期权激励计划 调整事项之法律意见书 致：贝因美股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和《贝因 美股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"），上海东方华银律师事 务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或 "公司"）的委托，就公司第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）调整相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司 本次激励计划的合法、合规性进行了充分的核查验证，本法律意见书不 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-064 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-066）和《贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告》。 1、第八届董 ...

独立董事关于第八届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 贝因美股份有限公司 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《贝因美 股份有限公司章程》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会第二十五次会议审议的议案进行了 认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，我们对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情 况进行了认真的核查，发表独立意见如 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-065 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人 员列席会议。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-066）和《贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单的议 案》。 公司《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》详见巨潮资讯 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-067 贝因美股份有限公司 《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》。 4、2022 年 9 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 <贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定<第二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，并于 2022 年 9 月 29 日披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计 划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现内幕信息知情人及激励 对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 5、2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事 会第十次会议，会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的 议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名 单进行了核实并对本 ...