第一条 为进一步规范贝因美股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定及《贝因美股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董 事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职 权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有 关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行 有效的监督、检查和评价。 第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。 贝因美股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-079 贝因美股份有限公司 关于控股股东质押证券处置的进展公告 公司控股股东贝因美集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司及其一致行动人合计 持有 191,418,500 股上市公司股份，占上市公司总股本的 17.72%，其中，质押/ 冻结上市公司股份数量为 189,894,200 股，占其所持公司股份总数的 99.20%。请 投资者注意相关风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司控股 股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）关于处置所持本公司部分 质押股份的《告知函》，具体事项如下： 一、本次权益变动的基本情况 3、违约责任：除协议另有规定外，如一方不履行或违反协议任何条款和条 件、承诺、声明和保证，另一方有权要求违约一方按照协议约定债务总额的 10% 承担违约责任并就其因此而遭受的所有损失（包 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-078 贝因美股份有限公司 关于控股股东收到民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 相关被冻结股份若被法院强制执行，可能引发控股股东贝因美集团有限公司 后续的被动减持，非其主观意愿。法院强制执行引发的后续权益变动存在时间、 数量、价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于今日收到公司控股股 东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）函告，贝因美集团于今日收 到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）出具的《民事裁定书》 （〔2023〕浙 01 认港 3 号）、《财产保全通知书》（〔2023〕浙 01 认港 3 号、 〔2023〕浙 01 执保 278 号），具体事项如下： 一、 本次裁定及财产保全事项的相关情况 申请人：FNOF Treasure Train Limited 被申请人：贝因美集团有限公司、贝因美控股（国际）有限公司、Bei ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-077 贝因美股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 注 1：公司控股股东贝因美集团与海南金桔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 桔投资"）于 2023 年 2 月 7 日签署了《表决权委托协议》。协议生效后，金桔投资拥有表决 权的股份数量为 48,000,000 股，占公司总股本的 4.44%。金桔投资承诺在表决权委托协议生 效期间与贝因美集团保持一致行动关系。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日、2023 年 2 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于控股股 东签署〈表决权委托协议〉的公告》（公告编号：2023-015）、《关于〈简式权益变动报告书〉 的补充及更正公告》（公告编号：2023-018）等。 注 2：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 杭州市中级人民法院因贝因美集团、贝因美控股（国际）有限公司与FNOF Treasure Train Limited对Beingmade Health Managemen ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was ¥540,211,709.21, a decrease of 14.10% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,146,962.63, an increase of 285.62% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥6,237,131.00, a decrease of 27.29% compared to the previous year[4] - Total revenue for the third quarter of 2023 was RMB 1,916,107,983.63, a decrease of 5.55% compared to RMB 2,028,858,436.64 in the same period last year[26] - The company's net loss for the period was RMB 1,066,844,935.99, slightly improved from a loss of RMB 1,116,209,581.84 in the previous year[25] - The net profit for Q3 2023 was CNY 57,908,032.43, an increase of 22.7% compared to CNY 47,172,900.31 in Q3 2022[27] - The total revenue from operating activities was CNY 2,118,460,252.33, up from CNY 1,981,023,004.88 in the same period last year, representing a growth of 6.9%[29] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 67,429,249.83, compared to CNY 55,114,409.94 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 22.2%[27] - The company reported a total comprehensive income of CNY 64,168,023.17 for Q3 2023, compared to CNY 46,634,781.79 in Q3 2022, marking an increase of 37.5%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,883,811,446.16, a slight increase of 0.17% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 3,883,811,446.16, compared to RMB 3,877,108,863.41 at the start of the year[25] - Total liabilities decreased to RMB 2,234,730,099.12 from RMB 2,285,997,270.56, a reduction of 2.25%[24] - The company’s long-term investments increased to RMB 93,101,338.40 from RMB 89,324,041.50, reflecting a growth of 3.14%[23] Equity and Shareholder Information - Owner's equity increased to ¥1,599,828,874.79, up 3.98% from the previous year[5] - The company’s total equity increased to RMB 1,649,081,347.04 from RMB 1,591,111,592.85, an increase of 3.64%[25] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,880[16] - The largest shareholder, Beiyinmei Group, holds 196,418,500 shares, representing 18.19% of total shares, with 141,850,000 shares pledged and 53,000,000 shares frozen[16] - The top 10 shareholders include Ningbo Xinda Huajian Investment Co., Ltd. with 53,900,000 shares, accounting for 4.99%[16] - The company has repurchased a total of 20,152,268 shares, accounting for 1.87% of the total share capital[17] - The company has entered into a voting rights entrustment agreement with Jinju Investment for 48,000,000 shares, representing 4.44% of the total share capital[16] Cash Flow and Investments - Cash flow from investment activities increased by 2501.33%, with an absolute increase of ¥47,564,700.00[13] - Cash and cash equivalents net increase was ¥23,103,730.00, a growth of 258.95% compared to the same period last year[15] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 793,214,122.28, a slight decrease from RMB 798,406,235.96 at the beginning of the year[23] - The cash flow from operating activities was CNY 297,810,653.72, slightly down from CNY 304,272,487.38 in the previous year[29] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -155,321,218.27, an improvement from CNY -304,393,141.30 in the same period last year[30] - The total cash inflow from investment activities was CNY 49,466,257.17, significantly higher than CNY 1,901,572.43 in the previous year[29] Operational Changes and Strategic Focus - The company has approved the cancellation of several subsidiaries, including Beiyinmei Dairy Co., Ltd., to streamline operations[19] - A total of 9 subsidiaries have completed the cancellation process, while others are still in progress[19] - The company supports the establishment of an industrial incubation fund by its subsidiary to enhance investment risk management and strategic development[18] - As of the announcement date, the procedures for the registration of the industrial fund have not been completed, and the company will disclose updates on significant matters related to the fund[18] - The company has a strategic focus on integrating production and finance to enhance its business ecosystem[18] Tax and Other Income - The company reported a significant decrease in tax refunds received, down 99.64% year-on-year[13] - The company recorded other comprehensive income of CNY 6,259,990.74, compared to a loss of CNY -538,118.52 in Q3 2022[27] - Investment income increased by 138.38% year-on-year, amounting to an increase of ¥10,167,500.00[12] - The company experienced a 32.17% decrease in long-term borrowings, amounting to a reduction of ¥12,962,800.00[10]

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 30 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人 员列席会议。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-074 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 号：2023-076）。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 三、备查文件 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-076 贝因美股份有限公司 关于部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第八届 董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募 投项目再次延期的议案》。根据项目实际进展，对"年产 2 万吨配方奶粉及区域 配送中心项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 4 月 30 日。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目延期概述 根据第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于 设立募集资金专项账户暨募集资金分配的议案》，由于该次募集资金净额少于拟 投入的募集资金金额，公司根据轻重缓急将募集资金分配予：（1）年产 2 万吨配 方奶粉及区域配送中心项目；（2）企业数智化信息系统升级项目；（3）补充流动 资金。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情 况鉴证 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-073 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 30 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-075）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 具 体 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-072 贝因美股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 8 月 30 日，公司通过内部办公系统公示了本次激励计划首次授 予激励对象名单，公示时间为 2022 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 10 日，公示期 为 10 天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监 事会未收到针对本次激励对象名单提出的异议。2022 年 9 月 21 日公司披露了监 事会《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明 及核查意见》。 4、2022 年 9 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 <贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定<第二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，并于同日披露了《关 于第二期股票期权激励计划内幕信息知情 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-071 贝因美股份有限公司 第四期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称 "本期持股计划"）持有人会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开、表决，会 议由公司董事会秘书李志容女士主持。本次会议实际参与表决的持有人 781 人， 代表 8,379,830 份本期持股计划份额，占本次员工持股计划总份额的 99.9976%。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第四期员工持股计划》 的规定。会议审议通过如下议案： 1、审议并通过《关于成立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《第四期员工持股计划》和《第四期员工持股计划管理办法》等有 关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本期 持股计划的存续期。 同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举 ...