证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-061 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法 ...

Core Viewpoint - The adjustment of the CSI 1000 Index sample stocks is effective after the market closes on August 8, 2025, with three stocks being added and three ST stocks being removed [1][3][4]. Group 1: Index Adjustment Details - Three stocks, Wanhe Electric, Tefa Service, and Electric Wind Power, have been added to the CSI 1000 Index, while three ST stocks, ST Weiming, ST Emergency, and ST Nuotai, have been removed [4]. - The newly added stocks have shown strong performance recently, with Wanhe Electric rising by 7.44% on August 8 and a cumulative increase of 17.56% from August 6 to August 8; Electric Wind Power increased by 2.61% on August 8 and 19.23% cumulatively during the same period [4]. - Tefa Service, however, experienced a decline of 2.10% on August 8 and a slight decrease of 1.15% cumulatively from August 6 to August 8 [4]. Group 2: Index Performance - The CSI 1000 Index has performed well overall, with a cumulative increase of 14.78% year-to-date, outperforming the Shanghai Composite Index, Shenzhen Component Index, and ChiNext Index [7]. - Since the third quarter of 2025, the CSI 1000 Index has seen a cumulative increase of 7.58%, indicating an acceleration in growth compared to the first and second quarters [7]. - On August 7, 2025, the index reached a high of 6876.50 points, marking the highest level since April 21, 2023 [7]. Group 3: Stock Performance - Over 80% of the 1000 sample stocks in the CSI 1000 Index have risen since the third quarter of 2025, with nearly 20 stocks achieving a cumulative increase of over 50% [8]. - Year-to-date, approximately 746 stocks have increased, representing about three-quarters of the sample, with 120 stocks showing gains exceeding 50% [8]. - Notable stocks with over 100% cumulative gains this year include Changcheng Military Industry, Yipinhong, and others [8].

Group 1 - The core point of the article is the adjustment of the CSI 1000 Index samples, which will take effect after the market closes on August 8, 2025 [1] Group 2 - The companies added to the CSI 1000 Index include Wanhe Electric, TeFa Service, and Electric Wind Power [1] - The companies removed from the CSI 1000 Index are ST Weiming, ST Emergency, and ST Nuotai [1]

中证指数有限公司公告称，决定调整中证1000指数样本，于2025年8月8日收市后生效，调入万和电气、 特发服务、电气风电，调出ST未名、ST应急、ST诺泰。 ...

8月5日，据中证指数有限公司网站，根据指数临时调样规则及编制方案，中证指数有限公司决定调整中 证1000指数样本，于2025年8月8日收市后生效。调入万和电气、特发服务、电气风电，调出ST未名、 ST应急、ST诺泰。 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-060 山东未名生物医药股份有限公司 关于完成子公司相关变更的进展公告 | 变更事项 | 公司治理 | 法定代表人 | 董事长 | 董事 | 总经理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 执行董事制度 | 岳家霖 | -- | 岳家霖 | 徐隽雄 | | 变更后 | 董事会制度 | 陈星 | 徐隽雄 | 徐隽雄、周 | 陈星 | | | | | | 婷、陈星 | | 根据上述变更情况，厦门未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成 工商备案。 二、山东衍渡变更情况 根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，山东衍渡工商变更后 具体情况如下： | 变更事项 | 经营范围 | | --- | --- | | 变更前 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | | 流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。 | | | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | | 经营活动） | | 变更后 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15- ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 齐美大厦27层。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投 开。 （1）截止2025年8月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议； （3）公司聘请的 ...

山东未名生物医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董 事会秘书处是公司内幕信息登记备案的日常办事机构，公司审计委员会应当对内 幕 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-059 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 30 日召 开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。根 据新修订的《公司法》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 相关条款。本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，并授权公司董事会 办理相关备案手续。《公司章程》具体修订内容如下： 原章程条款 修改后章程条款 第一条 为维护山东未名生物医药股份有限公司 第一条 为维护山东未名生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 共和国证券法》（以下 ...