山东未名生物医药股份有限公司 对外投资管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未 名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人 实体或经济组织的长期投资，包括发起投资、追加投资、收购兼并和共同投资 合作项目等。不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、 基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品 投资等）。 第三条 本制度适用公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名 生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则（以下简称本细则）。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 公司独立董事候选人应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《公司章程》及本细则规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 ...

2024年1至12月份，ST未名的营业收入构成为：制药业务分部占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） ST未名（SZ 002581，收盘价：7.21元）7月30日晚间发布公告称，公司第六届第四次董事会会议于2025 年7月30日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news indicates that ST Unimed (002581) has experienced a decline in stock price and significant net outflow of funds, reflecting investor sentiment and market activity [1][3] - As of July 30, 2025, ST Unimed's stock closed at 7.21 yuan, down 2.44%, with a turnover rate of 3.19% and a trading volume of 128,000 hands, amounting to a transaction value of approximately 93.30 million yuan [1] - The latest financial performance report for ST Unimed shows total operating revenue of 35.33 million yuan, a year-on-year decrease of 57.84%, and a net profit attributable to shareholders of 36.85 million yuan, down 33.01% year-on-year [1] Group 2 - The company has made significant investments, with a total of 11 external investments and participation in 7 bidding projects, indicating active engagement in business expansion [2] - ST Unimed holds 4 administrative licenses, which may enhance its operational capabilities and regulatory compliance [2] - The company, established in 2000 and located in Zibo City, primarily operates in the pharmaceutical manufacturing industry, with a registered capital of approximately 6.60 billion yuan [1][2]

山东未名生物医药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称 公司）的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，维护公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及下 属子公司的资金管理。本制度所称"下属子公司"是指纳入公司合并报表范围的 子公司。 第三条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东未名医药生物股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由 董事长任组长，副总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司应指 派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，并就投资者对已披露信 息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布 信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回 复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 ...

山东未名生物医药股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国审计法》（以下简称《审计法》）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司为保证业务活动的正常有效进行，保 护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合 法、完整而对公司各内部机构或者职能部门、全资或控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内部 ...

山东未名医药生物股份有限公司 市值管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东未名医药生物股份有限公司（以下简称公司）市 值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维 护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目标和基本原则 第三条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为基础，通过提升公司 经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并结合公司实际开展资本运作、 权益管理、投资者关系管理等工作，促进公司投资价值合理反映公司质量，从而 实现公司整体利益最大化和股东共享发展成果的目标。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司应在严格遵守相关法律 ...