山东未名生物医药股份有限公司 章程 （2024 年 1 月 16 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二四年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第 ...

2024 年 2 月 1 日，公司完成修正后《山东未名生物医药股份有限公司章程》 的备案登记手续，并取得了由淄博市行政审批服务局下发的企业备案情况通知书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未名医 药：公司章程（2024 年 1 月）》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-004 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第二十二次会议与 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程的工商备案登记情况 二、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司企业备案情况通知书。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-002 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 山东未名生物医药股份有限公司 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 1. 会议召开时间： 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1: ...

广东盛唐律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国深圳福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼西区 15 楼 电话 TEL：86-755-83296818 传真 FAX：86-755-83283645 网址 WEB：http://www.shengtanglawyer.com 邮编 P.C.：518046 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 广东盛唐律师事务所（下称"本所"）接受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"）的委托，指派本所胡宗亥律师、 宋江鹏律师出席未名医药 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称 ...

二、北京科兴配合审计的进展情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-001 山东未名生物医药股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的人员委派、股权划转、审 计等约定的调解事项。本次《民事调解书》的执行有利于公司进一步行使对北 京科兴的股东权利、加强紧密合作，有利于公司对长期股权投资及投资收益的 确认，推进消除审计报告保留意见对公司的影响。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。公司已按《民事调解 书》与相关各方完成北京科兴的人员委派 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《山东未名生物医药股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作细则》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公 司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席专门会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-091 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com. ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过） 1 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计委员会、提名委员会成员中占过半数，并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 ...

山东未名生物医药股份有限公司 章程 （经第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批 准） 二○二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-089 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司 拟对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请 ...