独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾幸荣） 公司全体股东、股东代表： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会 ...

西陇科学股份有限公司 商品期货及期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 商品期货及 期权套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、 《上市公司信息披露管理办法》及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下合称"子公司"）。子 公司的商品期货及期权套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得 操作该业务。 第三条 公司开展商品期货及期权套期保值业务的基本原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务只能以规避生产经营所涉及原材料和产成品 的价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易； （二）公司从事商品期货期权套期保值业务交易的合约品种、规模与方向应当与业务相 匹配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； （三）公司应当 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-034 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了非独立董事、高 级管理人员和监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案，关于非独立董事薪 酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2023 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2023 年非独立董事、 监事、高级管理人员税前薪酬如下表： 注：1、合计数为四舍五入保留 1 位小数计算。2、财务总监张丽的薪酬从其 2023 年 7 月任职起算。 二、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1 ...

2023 年度董事会工作报告 西陇科学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生 产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及 销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产 基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子 公司或者办事处提供产品销售和技术服务。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要经 营情况如下：公司实现营业 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-032 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子 公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公 司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、浮动收益型理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有效 期内资金可以循环滚动使用。 1 （三）投 ...

证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2024-031 1、黄少群先生：担任公司董事长,持有公司股份74,500,000股，占公司总 股本比例为12.73%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 2、黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份49,934,656股，占公司总 股本比例为8.53%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 3、黄伟鹏先生：担任公司董事， 持有公司股份股38,729,941股，占公司 总股本比例为6.62%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）及子 公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人黄少群先生、黄伟 波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有） 拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过38亿元的担保，担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日 起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收 取担保费用，也 ...

一、担保的基本情况 1、2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司召开的第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对 2024 年度融资授信提供担保的议案》。 2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙） 公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计 不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公 司担保额度不超人民币 13.5 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司 向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一 期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超人民币 0.05 亿元，对最 近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币 0 亿元；子（孙） 公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 16.1 亿元。 本次担保 ...

关于变更总裁暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长黄少群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 赵晔先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满日止，连聘可以连任。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-035 西陇科学股份有限公司 一、公司总裁变更情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"、"公司"）公司董事长兼总 裁黄少群先生因工作调整原因不再兼任公司总裁职务，黄少群继续担任公司董事长 及董事会专门委员会委员。截至本公告披露日，黄少群先生持有公司股份75,000,000 股，占公司总股本比例为12.73%，将继续遵守法律法规有关其所持公司股份及变动 的规定。 二、聘任高级管理人员 1 附件：简历 1、赵晔先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕 士研究生，上海市普陀区十七届人大代表，现任公司副总裁、董事、试剂事业部总 经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、 H＆H Spo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-029 西陇科学股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议； 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 一、申请综合授信额度的基本情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。 为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公 司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于 2024 年度 向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合授信 额度，包括但不限于流动资金贷款、国际信用证、押汇、国内信用证、银行承兑 汇票、应收账款融资、项目贷款、银行保函、融资租赁等业务。根据相关银行等 金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵（质）押物。 公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行 申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署 ...

西陇科学股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 101003 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2024）第101003号 西陇科学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是西陇科学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，西陇科学于2023年12月31日按照《企业内部控 ...