| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002741 | 光华科技 | 19.18 | -3.13% | 23.95万 | 4.63亿 | | 300655 | 晶瑞电材 | 10.22 | -2.67% | 59.14万 | 6.10亿 | | 300398 | 飞凯材料 | 19.23 | -2.34% | 22.33万 | 4.33 乙 | | 300429 | 强力新材 | 13.42 | -2.19% | 1 21.86万 | 2.96亿 | | 301630 | 同宇新材 | 172.09 | -1.87% | 1.74万 | 3.00亿 | | 600330 | 天通股份 | 7.90 | -1.86% | 51.59万 | 4.09亿 | | 688035 | 德邦科技 | 41.53 | -1.59% | 2.62万 | 1.09亿 | | 688019 | 安集科技 | 147.50 | -1.52% | 2.10万 | 3.14亿 | | 002584 | 西陇科学 ...

Core Viewpoint - The company has approved an increase in the limits for its commodity futures and options hedging business to mitigate the impact of raw material price fluctuations on its production and operating costs [2][3][4]. Summary by Sections 1. Business Purpose - The primary objective of the company's commodity futures hedging business is to reduce the uncertainty caused by fluctuations in raw material prices, particularly for products like silver nitrate and lithium iron phosphate, which are increasingly in demand due to the growth of the domestic new energy industry [2][3]. 2. Transaction Amounts - The maximum balance for margin and premiums for the hedging business has been increased from RMB 50 million to RMB 80 million, and the maximum contract value held on any trading day has been raised from RMB 500 million to RMB 600 million [2][3][4]. 3. Transaction Duration - The duration for the increased hedging business limits will remain effective for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [3][4]. 4. Transaction Methods - The hedging transactions will be limited to raw materials related to the company's production, including silver and lithium carbonate, utilizing various derivative contracts such as futures and options [4]. 5. Trading Markets - The trading will occur on recognized exchanges such as the Shanghai Futures Exchange, Guangzhou Futures Exchange, and Shanghai Gold Exchange [4]. 6. Funding Sources - The funding for the hedging activities will come from the company's own funds [4]. 7. Approval Process - The increase in the hedging business limits was approved in the ninth meetings of the sixth board of directors and the sixth supervisory board, and it requires further approval from the shareholders' meeting [4][5]. 8. Risk Management Measures - The company will implement strict internal controls and risk management measures to mitigate potential risks associated with the hedging operations, including monitoring market conditions and ensuring compliance with trading regulations [5][6].

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-036 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际，公司拟修订《公司章程》有关条款。 本次《公司章程》主要修订内容如下： 相关权责，新增控股股东及实际控制人、董事会专门委员会专节，完善内部审计 相关规定； 《公司章程》主要内容修订见后附《 <公司章程> 修订对照表》，修订后的《公 司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的文件。 上述事项尚需提交公司 ...

第二章 关联交易范围的界定 第三条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项,包括以下交易: （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 与公司存在下列关系的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第(一)项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织 ...

内部审计制度 西陇科学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全西陇科学股份有限公司（以下称"公司"）内部审计 制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计机构对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部 审计机构的工作。 第五条 内部审计机 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董 事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的 制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 薪酬与考核委员会工作制度 西陇科学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公司 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员 ...

提名委员会工作制度 西陇科学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《西陇 科学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《西陇科学股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 、审核。提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会全体过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员在符合条件的委员范围内由董事会任命。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 ...

独立董事年报工作制度 西陇科学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，建 立健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《西陇科学股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 汇报与沟通 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司年度生产经营情况和投、融资 活动，内外部环境变化等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的 实地考察。 1 独立董事年报工作制度 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备 文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《西陇科学股份有限 公司章程》等的相关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 西陇科学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 ...

战略委员会工作制度 西陇科学股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在战略委员会委 员中任命。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员 ...