证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-057 海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资担保情况概述 2024 年 7 月 1 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司（以下简称"琼海瑞泽"）与海南银行 股份有限公司海口江东支行（以下简称"海南银行江东支行"）签署的《最高额 保证合同》《流动资金贷款合同》等，琼海瑞泽向海南银行江东支行申请贷款人 民币 1,000 万元，用于采购原材料等经营性资金周转，期限 12 个月。 上述贷款的抵押、担保方式如下：1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意 产业园区 A41-1/2 地块，面积为 66,666.52 平方米的土地使用权（权证号：三土 房〔2013〕字第 00797 号）及地上工业产房（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不 动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不动产权第 0006678 号）作为第四顺位 抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-03 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-055 海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资担保情况概述 2024 年 6 月 24 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称"瑞泽双林建材"）与海口联 合农村商业银行股份有限公司（以下简称"海口联合农商行"）签署的《综合授 信协议》《流动资金借款合同》等，瑞泽双林建材向海口联合农商行申请综合授 信 12,800 万元，额度包含存量 1,700 万元贷款、本次新增 1,100 万元贷款及 10,000 万元银行承兑汇票（100%保证金）。公司于 2023 年 7 月 4 日披露了上述额度中 的 1,700 万元贷款及担保情况，具体内容见公司《融资担保进展公告》（公告编 号：2023-036）。本次瑞泽双林建材申请的新增流动资金贷款人民币 1,100 万元， 贷款期限 36 个月。公司为瑞泽双林建材上述贷款 2,800 万元（存量及本次新增 贷款）提供最高额连带责任保证担保。 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-056 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15 至 2024 年 6 月 24 日 15:00。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 参加本次临时股东大会的中小投资者 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会于 2024 年 6 月 24 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集 人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法 律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-054 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议召开通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人， 其中张灏铿先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷 款的议案》 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司三亚瑞泽双林建 材有限公司向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称"海南银行海口江 东支行"） ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-053 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 暨变更公司法定代表人的议案》，会议选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先 生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-048）。 二、工商登记变更情况 2024 年 6 月 14 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了海南省 ...

其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-050 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表 监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事 9 名、第六届监事会非职工代 表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第六届监事会 职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发表意见如下： 一、本次临时股东大会的召集和召开 1. 经查，公司董事会于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会 议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等 事项。 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 6 月 7 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-052 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第六届董事会第一次会议决议，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第 一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

第一条 为进一步完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保管理层团队稳 定且有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象：《公司章程》规定的高级管理人员，经公司董事 会薪酬与考核委员会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，前述 被纳入人员将视同高级管理人员进行考核。 第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 海南瑞泽新型建材股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）薪酬与责任相结合； （二）薪酬与公司经营业绩相挂钩； （三）薪酬与勤勉尽责相结合； （四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合； （五）薪酬与激励及约束机制相结合。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责 ...