证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-040 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监 事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事职责。 公司对第五届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示 衷心感谢！ 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会审议，同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。三名非职工代表监 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-037 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议召开通知于 2024 年 5月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 1、提名关少凰女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 ...

《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年 年报的问询函》有关问题的回复 众环专字[2024]1700052号 深圳证券交易所: 根据贵所2024年5月13日发给海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海 南瑞泽"或"公司"）的《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年年报的 间询函》（公司部年报问询函〔2024〕第120号〉（以下简称"问询函"）的内 容,我所现就函件中需要年审会计师核查并发表明确意见的部分回复如下: 一、关于持续经营能力。年报显示，2023年你公司实现营业收入171.324.08 万元,同比下降11.37%,实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90万元,同比 下降2.76%，扣非后归属上市公司股东的净利润-50.311.57万元，同比增长27.53%， 你公司净利润及扣非后净利润已连续三年为负值。中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"年审机构"）对你公司2022年度财务报表出具了带持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,而本次针对2023年度财务报表 出具了标准无保留意见的审计报告。你公司在"关于2022年度审计报告中与持续 经营相关的重大不确定性段落 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-036 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海南瑞泽"）董事 会于 2024 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对海南瑞 泽新型建材股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 120 号），公司已按照相关要求向深圳证券交易所做出回复，现就问询函所提问题及公司相 关回复说明公告如下： 一、关于持续经营能力。年报显示，2023 年你公司实现营业收入 171,324.08 万元， 同比下降 11.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，同比下降 2.76%， 扣非后归属上市公司股东的净利润-50,311.57 万元，同比增长 27.53%，你公司净利润 及扣非后净利润已连续三年为负值。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"年审机构"）对你公司 ...

冯活灵先生是公司的创始股东之一，一直默默支持公司的经营与发展，为公 司的创立、成长和发展做出了巨大的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全 体员工对冯活灵先生的付出和贡献表示衷心的感谢，对冯活灵先生的逝世表示沉 痛哀悼，对其家属表示深切慰问。 冯活灵先生目前持有公司股份 129,510,000 股，占公司股份总额的 11.29%， 为公司实际控制人之一。冯活灵先生持有的公司股份将按法律、法规规定办理股 份继承手续，后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-035 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司实际控制人之一逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到实际控制人之一冯活灵先生家属通知，冯活灵 先生因病医治无效不幸逝世。 冯活灵先生未担任公司董事、监事或高级管理人员。目前，公司董事会、监 事会及高级管理人员均正常履职，公司生产经营活动均正常进行。 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-034 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司大股东收到法院执行通知书的公告 2023 年 5 月 16 日，公司收到大股东大兴集团的通知，获悉大兴集团收到延 边朝鲜族自治州中级人民法院出具的《民事判决书》（〔2023〕吉 24 民初 23 号、〔2023〕吉 24 民初 24 号、〔2023〕吉 24 民初 25 号），判令被告于判决生 效之日起十日内向延边银行偿还借款本金及利息；判令原告就被告大兴集团提供 的其持有的海南瑞泽（股票代码 002596）共计 8,013 万股股票折价或者以拍卖、 变卖该质押物所得的价款在质押担保的范围内享有优先受偿权及其他。具体内容 见《关于公司大股东收到法院民事判决书的公告》（公告编号：2023-031）。 2024 年 5 月 16 日，公司收到大股东大兴集团的通知，获悉大兴集团收到吉 林省延边朝鲜族自治州中级人民法院出具的〔2024〕吉24执50号《执行通知书》， 其所对应《民事判决书》为〔2023〕吉 24 民初 24 号。现将相关情况公告如下： 一、《执行通知书》的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 120 号 （3）请结合对（1）的回复，说明你公司 2023 年度持续经 营能力是否改善。请年审机构结合公司 2023 年度经营情况，说 2 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于持续经营能力。年报显示，2023 年你公司实现营业收 入 171,324.08 万元，同比下降 11.37%，实现归属于上市公司股 东的净利润-50,683.90 万元，同比下降 2.76%，扣非后归属上市 公司股东的净利润-50,311.57 万元，同比增长 27.53%，你公司 净利润及扣非后净利润已连续三年为负值。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"年审机构"）对你公司 2022 年 度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告，而本次针对 2023 年度财务报表出具了标准无保留意 见的审计报告。你公司在"关于 2022 年度审计报告中与持续经 营相关的重大不确定性段落的无 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-033 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成， 为确保监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会的换届选举工作进行了延 期，公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》（公告编号：2023-041）。 现为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司监 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及 公司《监事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。公司现将第六 届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会组成 按照《公司章程》的规 ...

关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成， 为确保董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作进行了延 期，公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》（公告编号：2023-041）。 现为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，拟选举 产生新一届董事会。公司现将第六届董事会组成、董事选举方式、董事候选人的 推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会组成 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-032 海南瑞泽新型建材股份有 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 9 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师见证 本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员 资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行 审查，现发表法律意见如下： 现场会议地点为 ...