002611 东方精工 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为： 董事会审议终止分拆所属子公司百胜动力至深圳证券交易所创业板上市事 项的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。终止分拆上市事项不会对 公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影 响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。监事会同意公司终止分拆所属子公司 百胜动力至创业板上市事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-052 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式进行。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。 应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召开和表决 程序符合 ...

002611 东方精工 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-048 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。 （7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托 代表共 925 人，代表有表决权的股份数为 405,459,123 股，占公司有表决权股份总数的 33.8527%。其中： 1 / 3 002611 东 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、于绍水律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责， ...

广东东方精工科技股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 002611 东方精工 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-047 合计持股 5%以上的股东东圣先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普仁智能科技研 发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方精工"）于 2024 年 4 月 18 日 披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-025），合 计持股 5%以上股东东圣先行科技产业有限公司（以下简称"东圣先行"）和青海普仁智能科技 研发中心（有限合伙）（以下简称"青海普仁"），计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式，减持东方精工股份不超过 11,977,159 股（即不超过公 司总股本的 1%）。 公司近日收到股东东圣先行和青海普仁联合出具的《关于减持东方精工股票计划实施完 ...

002611 东方精工 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-044 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 （临时）会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议 于2024年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第五 届董事会独立董事的议案》。 2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 详见于2024年8月15日披露于公司指定信息披露媒体《 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯志东 ，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为广东东方精工科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、部 门规章和自律指引的规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人冯志东先生的个人 履历和任职资格进行了审查，并形成明确审查意见如下： 经审查，冯志东先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任 上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情 形，经在证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院中国执行信息公开网查 询，冯志东先生不存在被纳入失信被执行人名单的情形。 广东东方精工科技股份有限公司 冯志东先生尚未取得深圳证 ...

002611 东方精工 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-046 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第七 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 第 1 页 共 6 页 002611 东方精工 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日： ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 冯志东 为广东东方 精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

002611 东方精工 关于补选第五届董事会独立董事的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-045 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事刘达先生提交的《辞职报告》，刘达先生因个人工作原因，经充分审慎考 虑，特辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委 员会召集人委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第五届董事会审 计委员会委员职务。 截至本次公告披露日，刘达先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。刘达先生第五届董事会独立董事职务的原定任期为自 2023 年 11 月 15 日起至 2026 年 11 月 14 日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为保障公司董事会和下设专 门委员会的正常运作，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，刘达先生需 继续履行独立董事职责以及在董事会下设专门委员会的职务。 刘达先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为公 司法人治理、科 ...