广东东方精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 年报信息披露重大差错的认定标准 | 2 | | 第三章 | | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 2 | | 第四章 | 附 | 则 | 3 | 广东东方精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况 ，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现重大 差错，对公司造 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作 水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 任职条件 | 1 | | 第三章 权利与职责 | 2 | | 第四章 任免程序 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识 ...

广东东方精工科技股份有限公司 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 关联交易管理办法 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的原则 3 | | 第四章 | 关联的交易价格管理 4 | | 第五章 | 关联交易的审批权限与程序 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第七章 | 附则 9 | 广东东方精工科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、 部门规章、规范性文件和制 ...

002611 东方精工 2024 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2024年度，监事会成员列席了10次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2024年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月5日 | 第五届监事会第二 1. | 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三 | | | | 次（临时）会议 | 个解除限售期解除限售条件 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025 年度开 展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用， 但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过并同意 2025 年度公司（含合并报 表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民 币 25 亿元，自股东大会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明会计师"）， 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明会计师总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末 拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明会计师一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计 师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明会计师2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审 计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上 市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技 术服务业、租赁和商务服 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 17 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70022785_G01 号 | | 注册会计师姓名 | 冯幸致、梁欣琪 | 审计报告正文 1 / 102 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 披露时间 2025 年 03 月 18 日 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广东东方精工科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了广东东方精工科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

经核查独立董事李克天、冯志东、涂海川的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东所 控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，广 东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李克天、冯志东、涂海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 17 日 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度衍生品交易额度预计的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-014 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度衍生品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务 和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期 保值业务。 与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金 开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股 东利益。 2、交易额度和授权有效期：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授 权有效期内，动用资金的最高额度为 10 亿元人民币（可折合相应美元或欧元）， 在前述最高额度内，资金可循环使用；公司及子公司拟开展包括雪球期权产品在 内的衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用资金的最高额度为 5 亿元人民 币，在前述最高额度内，资 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情 ...