证券简称：东方精工 证券代码：002611 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 广东东方精工科技股份有限公司 二〇二四年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证《广东东方精工科技股份有限公司2024年员工持股计划（草 案）》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 第 1 页 | 共 28 页 风险提示 一、广东东方精工科技股份有限公司《2024 年员工持股计划（草案）》须经公司股东 大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、资金规模、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划中有关业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业 绩承诺。公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 第 2 页 | 共 28 页 特别提示 一、广东东方精工科技股份有限公司《2024年员工持股计划（草案）》及摘要系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 ...

002611 东方精工 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-054 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会已就2024年员工持股计划相关事项发表了审核意见，详见与本公告同 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年员工持股 计划相关事项的审核意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年 员工持股计划管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为： 公司制定《2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划 的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损 害上市公司及中小股东的合法利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 ...

002611 东方精工 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-053 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与 表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过了《关 于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事邱业致、谢威炜 、冯佳对本议案回避表决。 为了进一步建立健全公司和公司下属控股子公司与公司所有者利益共享、风 险共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第九 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 002611 东方精工 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-055 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午3:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易 ...

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2024年9月23日 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及中小股东合法利益的情形。本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见。 公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存 在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 3、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性， 促进公司长期、持续、健康发展。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司 监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见 监 事 会 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第五届监事会第八次（临时）会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

002611 东方精工 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-057 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。 （7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、闫倩倩律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

002611 东方精工 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-050 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第八 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议； （2）网 ...

002611 东方精工 关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告 2022 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司 至创业板上市方案的议案》以及其他与本次分拆上市相关的议案，同时董事会提 请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜。 2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于分拆所 属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市方案的议案》以及其他与 本次分拆上市相关的议案，公司股东大会同意授权董事会及其授权人士办理本次 分拆上市有关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-049 广东东方精工科技股份有限公司 关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监 ...

广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002611 东方精工 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-051 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止分拆 所属子公司百胜动力至创业板上市的议案》。 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司水上动力设备业务板块的业 务发展以及控股子公司百胜动力的资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎 论证后，公司决定终止分拆百胜动力至创业板上市并撤回相关上市申请文件。 公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重 组事项（含分拆上市）。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、以 ...