证券代码：002611 证券简称：东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |--------------------|-------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 分析师会议 业绩说明会路演活动 | | | 其他（电话会、券商策略会） | | | | | | | | | 南土资管 | | 活动参与人员 | | | | 敦和资管 | | | | | | 东方证券 | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | 形式 线上会议，语音交流 第一部分：公司 2024 年半年度业绩情况概况 2024 年 1 月~6 月，公司实现整体营业收入约 21.61 亿元，同 比增长 3.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 交流内容及具 利润约 2.29 亿元，同比增长 40.97%；毛利率 32.07%，同比提升 体问答记录 2.78 PCT；资产负债率 33.32%，同比下降 6.62 PCT。公司核心主 业智能包装装备板块整体实现营业收入 17.83 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of approximately CNY 2.16 billion, representing a year-on-year increase of 3.77%[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.50% to approximately CNY 163.88 million, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 40.97% to approximately CNY 229.11 million[24]. - The gross profit margin improved to 32.07%, an increase of 2.78 percentage points compared to the previous year[33]. - The total revenue for the reporting period reached ¥2,161,188,907.40, representing a year-on-year increase of 3.77% compared to ¥2,082,606,453.72 in the same period last year[144]. - The revenue from corrugated cardboard production lines was ¥1,469,605,534.73, accounting for 68.00% of total revenue, with a year-on-year growth of 10.98%[145]. - The company reported a total investment in securities amounting to approximately 671.30 million RMB, with a fair value loss of 66.68 million RMB during the reporting period[158]. Operational Highlights - The report period covers from January 1, 2024, to June 30, 2024[16]. - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report[4]. - The company has established a global marketing and service network, serving clients from over 100 countries and regions[122]. - The company has three R&D and production bases in Asia and several in Europe and North America, enhancing its global operational capabilities[122]. - The company has successfully integrated and optimized the management of acquired companies, leading to improved operational vitality and strategic alignment[126]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its strategic layout in intelligent equipment manufacturing through investments in subsidiaries and partnerships in robotics, AI, and 3D printing[34]. - The company plans to enhance its digital manufacturing capabilities through new products and modules in its industrial internet business, including "InterLink" and "Micro Mes"[33]. - The company has implemented stock incentive plans to motivate management and core personnel, with 1,632,000 shares released from restrictions in February 2024[185]. Market Trends - The domestic express delivery business volume reached 1,624.8 billion pieces in 2023, with a year-on-year growth of 16.8%[38]. - The compound annual growth rate (CAGR) of the domestic express delivery business from 2017 to 2023 was approximately 27%[38]. - The market size of the express corrugated paper packaging is expected to reach 86.4 billion yuan by 2025, with a CAGR of about 15% from 2019 to 2025[38]. Product Development - The company launched the WONDER INNO PRO SINGLE PASS industrial-grade digital printing machine, achieving a printing precision of 1800 NPI, enhancing the digital printing capabilities in the packaging sector[33]. - The newly launched WONDER INNO PRO SINGLE PASS industrial-grade digital printing machine achieves a printing accuracy of 1800 NPI, marking a significant advancement in domestic digital printing technology[52]. - The digital printing technology allows for flexible production with no inventory, enabling quick adjustments and personalized designs for customers[52]. Risk Management - The company faces potential operational risks, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company is actively monitoring market conditions and adjusting investment strategies to mitigate risks[164]. - The company has implemented measures to actively manage exchange rate risks, including increasing foreign currency debt to reduce exposure and enhance exchange gains[175]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting heads[3]. - The company emphasizes the importance of compliance with national laws and regulations to prevent legal risks in derivative trading[164]. - The company has established an internal anti-fraud reporting platform to promote a fair and honest business environment[192]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, focusing on shareholder protection, employee rights, and environmental sustainability[189]. - The company has invested in significant environmental protection equipment, including a 50,000m3/h organic waste gas treatment system[191]. - The company has achieved OHSAS18001:2007 and ISO14001:2015 certifications for its environmental management systems, demonstrating commitment to safety and environmental standards[191].

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。· 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序 符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 002611 东方精工 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-040 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。 应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人（独立董事涂海川先生以 通讯方式参加会议），会议的召集召 ...

002611 东方精工 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-041 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》全文同日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

单位：万元 单位：万元 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 占用形成原因 末占用资金余额 | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-039 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 7 月 22 日、 2024 年 7 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 书面函询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 1 002611 东方精工 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露信息的说明 ...

广东东方精工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 公司名称：广东东方精工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方精工 股票代码：002611 信息披露义务人1：东圣先行科技产业有限公司 住所及通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路9号 信息披露义务人2：青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) 住所：青海省西宁市城中区同安路139号 通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路9号 股份变动性质：持股比例减少（降至上市公司总股本的5%） 签署日期：2024年7月19日 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东东方精工科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东方精工"）中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在东方精工拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未 ...

002611 东方精工 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-038 广东东方精工科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 合计持股5%的股东东圣先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普仁智 能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系合计持股 5%以上的股东东圣先行科技产业有限公司（以 下简称"东圣先行"）和青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) （以下简称"青 海普仁"）以集中竞价交易方式实施减持计划所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，东圣先行和青海普仁合计持有公司股份 60,952,427 股， 占公司总股本的 5.00%。 3、东圣先行和青海普仁不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、持续经营产生重大影响。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于合 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 002611 东方精工 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-036 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、闫倩倩律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...