3、会议召开时间： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-033 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大 会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况： 常州亚玛顿股份有限公司 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日经第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:1 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称公司）董事会的工作秩 序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长 一人，可设副董事长一人；董事会成员由股东大会选举产生，董事长和副董事长 由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-032 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，为了让广大 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]27812 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 308,110.65 | 301,243.60 | 2.28% | | 总资产 | 526,483.07 | 498,373.60 | 5.64% | | 流动负债 | 145,746.41 | 137,909.89 | 5.68% | | 负债总额 | 199,140.36 | 173,383.45 | 14.86% | | ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-025 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融 资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元 ...

一、日常关联交易的基本情况 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-028 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了 合理预计。2024 年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司 （以下简称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关 联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人 民币 242,348.41 万元(不含税)。 公司独立董事 2024 年第三次专门会议对该事项进行了审议， 同时发表了同意的 审议意见，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第十五次会议审议。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。本次关联交 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-022 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"） 法人 治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-027 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证 券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交 易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的 财 务状况、资产价值及经营成果，对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内 各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失 的 相关资产计提了减值准备，对无法收回的款项进行核销。现将本次计提资产减 值 准备及资产核销的具体内容公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公 ...

第一章 总则 第一条 为适应常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制 定本制度。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会战略委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作制度的规定， 履行相关职责。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。董事会秘 书负责战略委员会和董事会之间的日常工作联络和会议安排工作。 第三章 职责权限 1 常州亚玛顿股份有限公司 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...