常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：周国来） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人周国来，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，高级会计师职称。常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州 注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计 科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州 会计师事务所开发区分所。2016 年至今任常州汇丰会计师事务所有限公司高级 合伙人。现任常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 ...

常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2024]3 0372 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | | 7 | | 变更募集资金投资项目情况表 | | 11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30372 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）《常州亚玛顿股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 常州亚玛顿股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《常州亚玛顿 股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，共召开五次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情 况如下： 1、第五届监事会第四次会议 2023年4月27日，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，审议通过 了《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022 年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司2022年度内部控制自我评价 报告》、《关于2023年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的 议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议 案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 2、第五届监事会第五次会议 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，常州亚玛顿股份有限公司（下称 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

常州亚玛顿股份有限公司 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易 遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的 规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，同意将本议案提交公司 第五届董事会第十四次会议审议。 全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专 门会议于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-020 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月8日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议 室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预 计金额总计不超过人民币 8,000 万 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-019 常州亚玛顿股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常性联交易预计的议案》、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计了 2023 年公司及控股子公司与 关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度 日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）、《关于增加公司 2023 年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-018 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-016 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（ ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书修订说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中 心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次重组"）。公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要。2024 年 3 月 1 日，公司召开了 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。 根据本次重组的最新进展情况，公司对重组报告书及其摘要进行了修订和更 新，修订内容的主要差异说明如下： 1、在重组报告书"重大事项提示"之"四、本次交易尚未履行的决策程序 及报批程序"中更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序。 2、在重组报告书"重大风险提示"之"一、与本次交易相关的风险"之"（一） 审批风险"中更新 ...