经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-067 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 10 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式 ...

证券简称：金达威 证券代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{F}}}$$ | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | （一）本次发行定价的原则和依据 4 | | （二）本次发行定价的方法和程序 6 | | 四、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 6 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 11 | | （三）本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 17 | | （四）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 ...

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-069 厦门金达威集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日召开第八届董事会第六次会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过 了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订向不特定对象 发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，前述调整已经股东大会授 ...

厦门金达威集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（下称"公 司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第八次会议相关事 项，发表独立意见如下： 一、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经核查，我们认为：修订后的公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司长远发展 战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们一致同意《关于修订公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》。 二、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见 经核查，我们认为：修订后的公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案，符合《中 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-066 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本发明属于氨基葡萄糖生产领域，涉及一种氨基葡萄糖的生产方法。本发明 可以有效促进氨基葡萄糖代谢合成并提高转化率，所得发酵产物中氨基葡萄糖的 含量和转化率均较高。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司内蒙 古金达威药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体 情况如下： 发明名称：一种氨基葡萄糖的生产方法 专利号：ZL 2020 1 1495086.1 专利申请日：2020 年 12 月 17 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6367845 号 授权公告日：2023 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-065 厦门金达威集团股份有限公司 关于子公司建设项目取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月二十七日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古金达 威药业有限公司（以下简称"金达威药业"）于近日收到呼和浩特市生态环境局 下发的《关于内蒙古金达威药业有限公司年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨 肌醇建设项目环境影响报告书的批复》（呼环政批字[2023]206 号）、《关于内蒙古 金达威药业有限公司年产 10000 吨泛酸钙建设项目环境影响报告书的批复》（呼 环政批字[2023]207 号）。 该批复同意金达威药业在呼和浩特市托克托县工业园区金达威药业厂区内， 建设年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目及年产 10000 吨泛酸钙 建设项目，并且落实批复中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，严格执 行配套建 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-063 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司内蒙 古金达威药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体 情况如下： 发明名称：一种花生四烯酸的生产方法 专利权期限：二十年 证书号：第 6314145 号 授权公告日：2023 年 9 月 12 日 本发明属于发酵工程领域，涉及一种花生四烯酸的生产方法。采用本发明提 供的方法能够稳定提高发酵生产水平，使所得发酵液中花生四烯酸的含量明显提 高。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 专利号：ZL 2020 8 0002953.5 专利申请日：2018 年 11 月 20 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 ...

证券代码:002626 证券简称:金达威 编号:20230911 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 中泰证券 范劲松、晏诗雨 及人员姓名 东吴证券 杨默曦 金鹰基金管理有限公司 李敏晗 上海同犇投资管理中心(有限合伙)刘慧萍 盈创(厦门)私募基金管理有限公司 刘宜量 时间 2023 年 9 月 11 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 证券事务代表 王庆祝 人员姓名 1、调研主要围绕公司生产经营情况、产品运营情况展 开,沟通内容与公司公告内容一致; 2、公司如何看待目前维生素 A 的价格。 投资者关系活 回复:受养殖业持续低迷影响,维生素 A 市场持续偏弱 动主要内容介 运行,同时前几年由于维生素行业景气度高,吸引了新产能 绍 进入及市场原有闲置的释放对市场格局造成冲击,目前维生 素 A 销售价格持续位于历史最低位。 3、公司辅酶 Q10 近期的生产销售情况。 回复:公司辅酶 Q10 上半年销售价格及成本均有下降, 20230911 投资者关系活动记录表 受去年 12 月份后 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-062 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏诚信药 业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种生物酶控制工艺系统 专利号：ZL 2019 1 0737148.6 专利申请日：2019 年 8 月 11 日 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6280797 号 授权公告日：2023 年 8 月 29 日 本发明涉及一种生物酶控制工艺系统，适用于生物酶实验研究、生物医药、 食品加工等工业领域。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月四日 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company's revenue was 1.552 billion yuan, a decrease of 0.81% compared to the same period last year, while net profit attributable to shareholders was 184 million yuan, down 32.92% year-on-year[11]. - The company reported a net profit of 200 million RMB in the same period, up 10% compared to the previous year[87]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥184,018,599.78, reflecting a decline of 32.92% from ¥274,306,819.79 in the previous year[101]. - The total comprehensive income for the current period is 1,842,127.27, while the previous period's total comprehensive income was 337,210,397.13, indicating a significant decrease[174]. - The company reported a net loss of CNY 7,697,968.14 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 337,210,397.13 in the same period of 2022[199]. Market Trends and Growth - The Chinese coenzyme Q10 market is projected to grow at a CAGR of 11.41% from 2019 to 2029, driven by aging population and increasing health awareness, with the market size reaching 65 million USD by the end of 2022[26]. - The nutritional health food market in China is expected to grow from ¥298.9 billion in 2022 to ¥423.7 billion by 2027, driven by increasing consumer health awareness[118]. - The company plans to expand its product line with the introduction of three new dietary supplements by Q4 2023[87]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[87]. Product Development and Innovation - The company maintains a strong commitment to developing innovative health solutions, aiming to become a leader in the global nutrition and health sector[16]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies related to health supplements[87]. - The company is committed to developing new products, with several health food registrations and certifications in place, including Coenzyme Q10 and Vitamin E soft capsules[125][129]. Sales and Distribution - The company has established 9 health product retail stores in major business districts in Singapore, utilizing a direct sales model for its nutritional products[18]. - The company relies heavily on e-commerce platforms like Tmall and JD.com for online sales, particularly for the Doctor's Best brand, which includes products like NMN and Coenzyme Q10[46]. - The company has established significant sales growth through new media channels like Douyin and Kuaishou during major shopping events[122]. Financial Management and Risks - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and profit margins[52]. - The company acknowledges the risk of goodwill impairment due to acquisitions and will conduct timely impairment tests[69]. - The company has implemented a series of quality and environmental management systems, achieving certifications such as ISO9001 and FSSC22000, which significantly reduce product quality risks[62]. - The company recognizes the ongoing risk of product quality and food safety issues, despite implementing comprehensive quality management measures[68]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has not classified any non-recurring gains or losses as regular gains or losses, ensuring clarity in financial reporting[15]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,674[139]. - The top 10 shareholders include Xiamen Jindawei Investment Co., Ltd. with a 34.71% stake, holding 211,712,732 shares[156]. - The company has not experienced any changes in its actual controller during the reporting period[159]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities increased by 65.42% to ¥441,775,784.55, compared to ¥267,060,852.64 in the same period last year[101]. - Net cash flow from investment activities was -477,894,884.98 in the first half of 2023, compared to -67,334,573.36 in the same period of 2022, indicating a significant decline[168]. - Cash flow from financing activities showed a net inflow of 85,996,199.20, a turnaround from a net outflow of -376,398,271.81 in the same period last year[169]. Competitive Landscape - The competitive landscape in the nutritional supplement market is intensifying, necessitating continuous improvement in product development and brand value to maintain market position[60]. - The company is recognized as the largest global producer of coenzyme Q10, employing advanced fermentation methods and high-yield strains, leading to high product purity and quality[26]. - The company is a major global producer of vitamins A and D3, with vitamin K2 production capacity ranking among the top in the world; the market demand for vitamins is primarily driven by animal husbandry (65%), pharmaceuticals and cosmetics (25%), and food and beverages (10%)[34].