证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-024 厦门金达威集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002626.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生，董事、副总经理 兼财务总监洪航先生，独立董事王肖健先生，副总经理兼董事会秘书洪彦女士（具 体以当天实际参会人员为准）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可访问 https: ...

Core Viewpoint - The company assesses that the recent increase in tariffs by the United States will not significantly impact its production and operations [1] Summary by Relevant Categories Impact of Tariffs - The company's primary export product to the U.S. is coenzyme Q10, with an export value of 326 million yuan for the year 2024, accounting for 10.06% of its main business revenue [1] - Coenzyme Q10 is included in the tariff exemption list, with the applicable total tariff rate currently at 20% [1] Other Export Products - The company also exports vitamin A, vitamin D3, and vitamin K2 to the U.S., with an export value of 39 million yuan, which also falls under the exemption category, maintaining the same 20% tariff rate [1] Business Strategy - The company plans to offset the impact of tariffs by increasing product prices and is closely monitoring related developments to ensure stable operations [1]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-022 厦门金达威集团股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月十日 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 2 日，美国总统特朗普宣布"对等关税"相关政策并签署总统 行政令，对原产于中国的产品加征 34%关税，以及自 2025 年 4 月 9 日起加征 50% 更高的"对等关税"。厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续 密切关注政策动态，结合公司实际业务情况，经初步评估，本次美国加征关税， 对公司的生产经营不会产生较大的影响，具体分析如下： 公司出口美国主要产品为保健品原料辅酶 Q10。2024 年度，公司辅酶 Q10 出口到美国市场金额 3.26 亿元，占公司主营业务收入 10.06%。辅酶 Q10 属于 2025 年 4 月 2 日加征 34%关税措施中的豁免清单范围，也属于 2025 年 4 月 9 日加征 50%关税措施 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10455 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

厦门金达威集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10455 号的 无保留意见审计报告。 金达威公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金达威公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计金达威公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地 ...

厦门金达威集团股份有限公司 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10467 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金达威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金达威公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （签名并盖章） 中国注册会计师： （签名并盖章） 中国·上海 二〇二五年四月九日 内部控制审计报告 第 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）简历情况 本人王大宏，男，本科学历；2022 年 5 月至今任公司独立董事。2001 年 12 月至 2024 年 2 月，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司总经理；2024 年 2 月 至今，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司执行董事、经理；2004 年 12 月至 今，任中国保健协会市场工作委员会秘书长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任庶 正康讯（北京）商务咨询有限公司董事、总经理；2024 年 2 月至今，任庶正康 讯（北京）商务咨询有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席董事 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职 尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | | | | 董事会会议 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本年度 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 列席股东 | | 事姓名 | 董事会 | 席次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 大会次数 | | | | | 数 | | | | | | | 次数 | | | | | 议 | | | 王肖健 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职尽 责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）简历情况 本人宗耕，男，博士；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后；2018 年 1 月到 2024 年 12 月， 任中国科学院上海营养与健康研究所研究员；2020 年 1 月到 2024 年 12 月，在 上海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作。2025 年 1 月起，任复旦大 学营养研究院研究员。 （二）独立性说明 本人出席董事会、股东大会情况如下表： 对 2024 年度的董事会 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日资产总额为 63.92 亿元，与上年相比增加 10.39 亿元，增 长 19.40%。其中流动资产增加 6.22 亿元，主要系货币资金增加 5.61 亿元，存货 增加 0.98 亿元，应收账款增加 0.54 亿元，以及交易性金融资产减少 1.29 亿元； 非流动资产增加 4.2 亿元，主要系固定资产增加 1.40 亿元，在建工程增加 1.31 亿 元，其他权益工具投资增加 1.04 亿元，无形资产增加 0.64 亿元。 | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 货币资金 | 116,616.29 | 60,508.41 | | 交易性金融资产 | 17,641.44 | 30,547.02 | | 应收票据 | 2,464.89 | 832.68 | | 应收账款 | 40,762.26 | 35,321.70 | | 应收款项融资 | 93.44 | 48.92 | | 预付款项 | 4,093.97 | 2,264.49 | | 其他应收款 | 2,372.04 | ...