证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-047 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3. 涉案的金额：执行请求业绩承诺方裴道兵补偿三峡旅游股份 3,557,721 股，返还现金分红 387,163.75 元及资金占用费和迟延履行 期间的债务利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：本案件进入执行阶段，由于本案 件的执行结果存在不确定性，对公司利润的影响暂时不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）及裴 道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省 宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼，并 收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 民初 1794 号）。2022 年 7 月，公司收到伍家区法 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-045 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：再审申请审查终结，驳回再审申请 2. 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、一审原告（反诉 被告）、二审上诉人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成 不利影响。该案件执行情况尚存在不确定性，对公司利润的影响暂时 不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道 行文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务 为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"） 提起诉讼 ...

证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事，总经理章乐 员姓名 2、副董事长，董事会秘书胡军红 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司“五一”期间投入运营的新船也是纯电动船吗，有什 么新技术和亮点？ 您好，“五一”期间，公司新建的“和悦”号游船投入“两坝一 峡”航线运行。“和悦”号是继第一代纯电动游轮之后的第二代新 投资者关系活动 能源船舶，游轮总长约 65m，型宽 15.8m，游轮最大载客量 780 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-042 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡旅游集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公 司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”— —2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项 公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 ...

北京大成（宜昌）律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编：443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 大 成 i s D e n t o n s' P r e f e r r e d L a w F i r m i n C h i n a . 北 京 大 成 （ 宜 昌 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层（443000） 北京大成（宜昌）律师事务所 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Y ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-039 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决议召 1 开本次股东大会）。 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-040 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于补选及调整第六届董事会专门委员会委员 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举李炜先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员 1 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，兼任公司董事 会秘书的胡军红先生不再满足担任董事会审计与风险管理委员会委 员要求，董事会同意免去胡军红先生第六届董事会审计与风险管理委 员会委员职务，并选举宋鹏程先生为第六届董事会审计与风险管理委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 4 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-041 公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 9 月 13 日、2022 年 11 月 12 日、 2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 10 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-038 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 回购"）。本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，总金额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。如按回购金额上限及回购价 格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量 约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购数量以回购 完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司 价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起 3 个月 内。具体 内容详见 公司于 202 ...

广发证券股份有限公司 关于 湖北三峡旅游集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合三峡 旅游 2023 年年度报告，出具了上市公司本次重大资产出售的持续督导报告书（以 下简称"本报告书"）。本独立财务顾问声明如下： 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明与承诺 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"本独立财务顾问"）接 受湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"三峡 旅游"）的委托，担任三峡旅游重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 （一）本独立财务顾问出具本报告书的依据是上市公司及重组相关各方提供 的资料，并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，保证其不存 在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （二）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告做任 ...