湖北三峡旅游集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖北三峡旅游集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《公司监管指引第 8 号——公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》等法律法规、 及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、 诚信、互利的原则。 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司和对公司具有重要 影响的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保应执行本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第五条 未经 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管 要求，结合公司实际与《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第四条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。主要包括以下具体内容： （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率， 提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； 1 （四）规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息及 会计资料的质量和内部控制的有效性，确保公司信息披露的真实、 准确、完整、及时和公平。 第二章 职责 ...

（2025 年 8 月修订） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规及《湖北三峡旅 游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 1 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一人。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负有忠实和勤勉义务。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人， 履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息 披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证券 监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化 董事会决策功能，建立健全公司内部控制制度，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北三峡旅游集团股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计与风险管理委员会的人员组成、会议的召开程序、表决 方式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议 事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，建立健全有效的激励约束机制， 有效调动和发挥中高级管理人员积极性和创造性，促进企业高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《湖北 三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，特 制订本办法。 第二条 适用范围 公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监、安全总监和总法律顾问及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第三条 指导原则 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构与职责 第四条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会 审议；高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议确认。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会及其工作 ...

| K | | --- | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系在宜昌交运集团有限责任公司依法整体变更基础上，以发起方式设立， 在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914205007068512884。 第三条 公司于 2011 年 10 月 8 日取得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2011〕1604 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3350 万股，经深圳 证券交易所深证上［2011］334 号文同意于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： （中文全称） 湖北三峡旅游集团股份有限公司。 （英文全称） Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及按证券监管部门要求披露的信息或公司主动 披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在符合中国证监会规定条 件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关 证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 1 息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者 披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定 的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个 人不得非 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确公司经理层的职责权限，规范经理层内 部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、安全总监和总法律顾问及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司利 益。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 担任公司总经理及其他高级管理人员，应当具备以下条件： （一）具有丰富的经济理论知识、企业管理知识、能力和实践经 验； （二）具有调动员工积极性，建立合理的组织结构，协调各种内 外关系和统揽 ...