1.公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司 （原湖北环宇人力资源有限公司）提供的劳务派遣服务，2023 年度实 际交易金额合计为 1,082.42 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,300 万元。 2.公司及所属分子公司拟向宜昌交运汽车销售服务有限公司及 其子公司采购商品车辆，2023 年度未发生此项关联交易，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-032 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 3.公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以下 简称"城发控股"）及其分子公司提供的趸船改造服务、装卸服务、物 业租赁服务、其他旅游服务、工程检测服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易金额合计为 332.24 万元，合并预计 2024 年交易金额不 超过 1,000 万元。 4.公司及所属分子公司拟接受宜昌交通 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengt ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-029 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北三峡 旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 当主任 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北三峡 旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附注 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-031 二、本次担保额度预计情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及 子公司对 4 家控股子公司提供担保，总额度不超过 17,462.50 万元， 其中，对最近一期财务报表资产负债率 70%以上的子公司湖北宜昌交 运松滋有限公司（以下简称"松滋公司"）提供的担保额度不超过 437.50 万元，担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可 在担保额度有效期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 1 公司拟为持股 98.8 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 一般规定 公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会，独立董事在审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人，其中，审计与 风险管理委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，并且其成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡伟 各位股东及代表： 本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，在 2023 年的工 作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会 会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人胡伟，1967 年 9 月生。博士研究生，教授。现任湖北经济 学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖 北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉 市会计专业高级职务评审专 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-030 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要， 公司及所属子公司 2024 年度拟向银行申请的综合授信额度如下： 1.拟向中国农业银行股份有限公司申请15,000万元人民币的综合 授信额度，授信期限不超过36个月。 2.拟向中国银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信 额度，授信期限不超过36个月。 3.拟向招商银行股份有限公司申请10,000 万元人民币的综合授 信额度，授信期限不超过36个月。 4.拟向中国民生银行股份有限公司申请15,000 万元人民币的综 合授信额度，授信期限不超过36个月。 5.拟向中信银行股份有限公司申请10,000 万元人民币的综合授 信额度，授信期限不超过36个月 ...