湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环 境、社会和公司治理（ESG）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 公司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出 建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露质量，确保公司年度报告真实、准确、完 整、及时、公平地披露，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信 息披露责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披 露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各（分）子公 司负责人控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其 他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司实行责任追究制度， 应遵循以下原则： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 1 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立 现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其它现行有关法律、法规和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规 范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 公司设证券事务部（董事会办公室），处理董事会日常事务。证券事 务部（董事会办公室）负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名；设董事长 1 人，副董事长 1 人 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确湖北三峡旅游集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事长的职责权限，规范董事长履 职行为和工作程序，保障公司经营决策和日常管理有序衔接，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长为公司的法定 代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事长应当遵守 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事长任职应当具备下列条件： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势 和市场发展趋势的能力，有统筹和驾驭全局的能力，决策能力强，敢 于负责； （二）有较强的沟通、协调能力，善于 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、 及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《湖北三峡 旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息 是否存在《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的 暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交 易所其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研 究、制订和审查涉及公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 订和实施考核与评价标准。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等 必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 ...

湖北三峡旅游公司股份有限公司 合规管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部 署，深化法治建设，加强合规管理，切实防控风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，参照《中 央企业合规管理办法》《宜昌市国资委出资企业合规管理办法》及上 级单位合规管理制度，结合《湖北三峡旅游公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及所属事业部（专业化公司）、分公 司、全资及控股子公司，参股子公司可参照执行。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 《公司章程》、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可 能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职 行为为对象，开展的 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，建立健全科学、规范、高效的决策机制，根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，结合《湖北三峡旅游集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北三峡旅 游集团股份有限公司董事会议事规则》和公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所称"授权"是指公司董事会在不违反法律、法规 和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事 项的决定权授予经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （二）范围限定原则：授权应当严格限制在《公司章程》规定的 股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会授权范围。董 事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定， 并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 第四条 按照《公司章程》，公司总经理对董事会负责，在董事会的 授权额度范围内行 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资 收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在国家法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所规则允许的情况下，公司及控股子公司在有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨 慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发 展为先决条件。 第四条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置 的募集资金（含超募资金），不得 ...