江苏华宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1265 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 －1－ 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

山东炼成新材料科技有限公司 审核报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) . 江苏、无锡 乾机:86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱;mail(a)gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华宏科技"）预计 2024 年度将与关联方江苏华宏实业 集团有限公司（以下称"华宏集团"）发生代收代付电费及租赁、与江阴市毗山 湾酒店有限公司（以下称"毗山湾"）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2023 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 970.17 万元，预计 2024 年 度与上述关联方发生的日常关联交易支出金额不超过 1,112.35 万元，与关联方发 生的日常关联交易收入金额不超过 11.00 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议以 6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡 品贤、胡士勇、胡品龙对该事项回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（不含税） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配方案的主要内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归净利润-193,510,302.80 元，属于母公司股东净利润-158,808,814.10 元，年末未 分配利润 1,290,054,544.81 元；母公司 2023 年度实现净利润 132,009,307.87 元， 年末未分配利润 682,921,521.92 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 二、公司不进行利润分配的原因 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告 （2024 年度第一期） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,50 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极 规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常 经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。 1 本人现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况分析 回顾 2023 年，公司整体经营面临诸多不确定因素，全球经济增速放缓，主 要原材料价格震荡运行，行业竞争格局加剧变化，行业盈利空间收窄等等，面对 不确定性，董事会带领管理层及全体员工，聚焦当下，携手奋进，通过各种方法 来应对，及时调整了经营策略，采取更加积极主动营销，挖掘客户潜力，开发新 产品新工艺，稳住了公司发展的基本面。 2023 年度，公司实现营业总收入 68.81 亿元，同比 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,209,427,249.71, a decrease of 31.44% compared to ¥1,764,103,722.33 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,725,877.35, an improvement of 53.08% from a loss of ¥59,088,586.31 year-over-year[5] - The basic earnings per share improved by 53.40% to -¥0.0479 from -¥0.1028 in the same period last year[5] - The total comprehensive income attributable to minority shareholders for Q1 2024 was ¥10,565,249.99, a decrease from ¥-4,232,446.53 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥-0.0479, compared to ¥-0.1028 and ¥-0.0910 respectively in the previous period[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 17,160,627.36, an improvement from a net loss of CNY 63,321,032.84 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 14.06% to ¥174,810,667.70 from ¥203,411,264.03 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥1,356,161,464.86, down 34.7% from ¥2,077,465,890.55 in the previous period[21] - Cash inflow from investment activities totaled ¥712,556,437.10, significantly up from ¥209,146,062.09 in the previous period[22] - Net cash flow from investment activities was ¥-184,090,789.87, worsening from ¥-126,901,710.88 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was ¥18,023,579.34, down from ¥47,380,000.00 in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was ¥-105,963,397.08, compared to ¥-39,395,248.20 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥743,712,150.13, down from ¥795,624,284.89 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,975,313,263.86, down 2.47% from ¥6,126,675,140.39 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 5,975,313,263.86 from CNY 6,126,675,140.39, reflecting a decline of 2.5%[17] - Total liabilities decreased to CNY 2,167,354,269.96 from CNY 2,361,766,035.77, a reduction of 8.2%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,663,071,061.61, down from CNY 3,706,445,818.66, a decrease of 1.2%[17] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other payables dropping by 59.34% to ¥78,466,173.22 from ¥192,974,426.16[9] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 208.36% to ¥1,113,284.35 compared to ¥361,030.61 in the previous year[9] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 75,331,697.50, compared to CNY 52,328,815.95 in Q1 2023[19] - The company experienced a 240.70% increase in cash inflow from investment activities, totaling ¥712,556,437.10, compared to ¥209,146,062.09 in the previous year[9] Operational Efficiency - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs in response to the challenging market environment[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 41,510,481.33, down 28.6% from CNY 58,147,358.63 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,225[11] - The largest shareholder, Jiangsu Huahong Industrial Group, holds 34.54% of shares, totaling 200,884,632 shares, which are fully pledged[11] - The company has initiated a share repurchase plan with a budget between RMB 20 million and RMB 30 million, with a maximum repurchase price of RMB 15.68 per share[12] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 2,061,900 shares, accounting for 0.35% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 13,268,331[13] Current Assets - The total current assets at the end of the reporting period amount to RMB 3,520,898,363.61, a decrease from RMB 3,664,069,524.63 at the beginning of the period[15] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 949,360,888.53 to RMB 845,377,354.45[15] - Accounts receivable decreased from RMB 633,705,499.34 to RMB 491,489,150.31[15] - Inventory decreased from RMB 1,783,990,320.55 to RMB 1,591,246,843.19[15] - The fixed assets decreased from RMB 946,305,774.86 to RMB 923,502,579.48[15] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses by 30.12% to ¥11,838,782.76, down from ¥16,940,700.16 in the previous year[9] Audit Status - The first quarter report was not audited[23]