青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（下称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计 过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为大信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达相关审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分 支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经 验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在担任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于 2023年3月16日任期届满离任）任期内，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全部会 议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务 和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴非先生: 中国国籍, 无境外永久居留权，生于1983年7月,北京大学法学院硕士研究 生,国家法律职业资格，上海信公科技集团股份有限公司董事、总经理。曾任中国粮油控股有 限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员、助理经理 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02463 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-007 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 6 人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊 先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、本报告期使用金额及报告期末余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称"批复"） 核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民 币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-008 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第 1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,015.8 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2024 年年薪与公司经营业 绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评 定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事 会会议的相关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、2024 年度董事薪酬方案审议情况 该方案相关议案已提交公 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于2023 年3月17日任职生效），在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全 部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用， 维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦 不存在违反《上市公司独 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-014 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 网络投票时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股 ...

青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01376 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beij ...