证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-027 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《 关 于 补 选 独 立 董 事 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票； 无反对票；无弃权票。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人方文彬先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议 后，将提交 2024 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 2026 年 3 月 16 日。 方文彬先生经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邢铭强先生同时担任第五届董事会 审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任 期一致。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-028 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-025 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中, 以通讯方式出席会议 5 人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先 生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-026 增资前： | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 12,000,000 | 100% | | 合计 | 12,000,000 | 100% | 增资后： | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 16,000,000 | 100% | | 合计 | 16,000,000 | 100% | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）为了满 足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称"OG"）业务发展需要，决定向 OG 增加注册资 本 400 万美元。本次增资的具体情况如下： 股权结构：增资前，公司持股 100%，增资后，公 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-024 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭 强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先 生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独 立董事。 公司董事会对邢铭强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权益分派方案已 获2024年6月13日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2023年末公司总股本482,002,974股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利 62,660,386.62元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-023 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 本次权益 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-022 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事推举，由董事赵洁女士主持本次会议。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0347 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的 ...

特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024年6月13日 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2023 年度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"青海辖 区上市公司网上投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 ( https://rs.p5w.net/ ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互 动交流，活动时间为2024年6月19日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-020 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天 佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司 部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次解除质押数 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | 量（股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | 天佑德集团 | 是 | 500,000 | 0.25% | 0.10% | 2021 年 5 | 2024 | 年 6 | 青海银行股 份有限公司 | | | | | | | 月 21 日 | 月 5 | 日 | 城西支行 | | | | | | | 2023 年 5 | 2024 | 年 6 | 青海银行股 ...