Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,210,158,159.46, representing a 23.50% increase compared to ¥979,874,548.68 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥89,581,301.49, an increase of 18.36% from ¥75,265,981.54 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,937,921.29, which is a 33.50% increase compared to ¥54,490,678.11 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥103,893,749.89, a significant recovery from a negative cash flow of ¥3,336,207.23 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1896, up 18.35% from ¥0.1593 in 2022[24]. - The diluted earnings per share for 2023 increased to ¥0.1889, representing a growth of 17.92% compared to ¥0.1602 in 2022[25]. - The net profit margin for 2023 was 3.21%, up from 2.75% in 2022, reflecting improved profitability[25]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥3,328,186,491.53, marking a 4.08% increase from ¥3,197,371,611.81 at the end of 2022[25]. - The company reported a total revenue of ¥396,286,561.20 in Q1 2023, which decreased to ¥269,264,310.04 in Q4 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥77,148,436.56, while it dropped to -¥16,421,393.76 in Q4 2023, indicating a significant decline in profitability[30]. Business Operations - The company has expanded its business scope to include "road cargo transportation (excluding hazardous materials)" during the reporting period[22]. - The company is experiencing a structural recovery in the industry, with high-end and mid-low-end products showing steady growth[34]. - The overall white liquor industry saw a total production of 6.29 million KL in 2023, a decline of 5.1% year-on-year, while sales revenue increased by 9.7% to ¥756.3 billion[34]. - The company's main business is the research, production, and sales of Qingke liquor, with a revenue of ¥1,067,406,251.70, accounting for 98.16% of total revenue[45]. - The company adopted a full-chain self-production model, including various stages from Qingke breeding to product packaging[40]. - The company has 522 distributors at the end of 2023, an increase of 5 from the beginning of the year[48]. - E-commerce sales through platforms like JD.com and Tmall contributed to the company's revenue growth, although specific figures were not disclosed[48]. - The company is focusing on enhancing brand value and quality to capture market share amid increasing competition in the white liquor sector[35]. Research and Development - The company is committed to continuous innovation and development in its product lines, focusing on highland barley liquor[5]. - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities, transitioning from traditional brewing methods to intelligent brewing processes[62]. - The company is working on a microbial diversity analysis in the Qinghai-Tibet Plateau region to support the unique characteristics of its barley liquor[78]. - The company is conducting studies on the effects of its barley liquor on liver cell autophagy, which may contribute to health benefits[78]. - The company aims to enhance the value chain of barley processing by expanding its deep processing capabilities[78]. - The company has completed the production and certification of two true vintage Qingke liquor products, enhancing brand value and quality assurance[79]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including the optimization of brewing processes and quality assessment indicators[79]. Marketing and Sales - The company plans to continue optimizing its product line, focusing on core products in the ¥150-200 price range[42]. - The company reported a significant increase in sales due to the recovery of consumption scenarios such as gatherings and tourism[42]. - The company achieved a significant reduction in operating costs, with the cost of goods sold for Qingke liquor at ¥326,830,314.78, reflecting a year-on-year increase of 31.44%[64]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in the barley wine sector[127]. - The company plans to invest in new product development and technology to improve production efficiency and product quality[128]. - The management team has outlined a new marketing strategy focusing on digital channels, targeting a 25% increase in online sales[135]. Financial Management - The company has established a clear profit distribution policy in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' interests[152]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the plan approved on October 25, 2023, and the granting of restricted stock completed by December 21, 2023[160]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 502.11 million CNY[138]. - The company has optimized its compensation management system to enhance employee motivation and operational efficiency[149]. - The company has established a sound fund management system to prevent any misuse of funds by actual controllers or major shareholders for real estate development[181]. Environmental Responsibility - The company has established a wastewater discharge system with a concentration of COD at 1.19 mg/L, compliant with the relevant standards[171]. - The company has implemented measures to treat wastewater to meet discharge standards before releasing it into municipal sewage systems[171]. - The company operates under strict monitoring of pollutant discharge, ensuring adherence to industry standards[171]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and sustainability practices[171]. - The company has reported no other significant environmental information or social responsibility issues in its annual report[176]. Governance and Compliance - The company reported compliance with legal regulations and governance standards, with a board consisting of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of the Company Law and Articles of Association[114]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability and alignment with company goals[115]. - The company maintains a transparent information disclosure system, enhancing communication with investors through dedicated channels and regular updates[116]. - The company has established specialized committees within the board to provide scientific and professional opinions for decision-making[114]. - The company emphasizes compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange in its operations[142].

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-008 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第 1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,015.8 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 | 4.1国际视角 -- 借势一带一路,展现品牌之美 | | --- | | 4.2产区视角 -- 借势青藏高原,展现产区之美 | | 4.3产品视角 -- 再获多项荣誉,展现产品之美 | 1 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 3 4 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 5 6 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 7 8 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 | 环境议题 | 1、如何进一步节能减排 | | --- | --- | | 社会议题 | 1、如何推动青稞产业报 发挥地方企业的"造血 | | | 2、如何持续做大青稞酒 | | 公司治理议题 | 1、如何通过卓越绩效管 | | | 2、如何建立基于员工队 | 9 10 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 11 12 本期报告及企业相关内容 13 14 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 天佑德之道-营销转型创新 15 16 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 天佑德之道-营销转型创新 17 18 青海互助天佑 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在担任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于 2023年3月16日任期届满离任）任期内，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全部会 议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务 和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴非先生: 中国国籍, 无境外永久居留权，生于1983年7月,北京大学法学院硕士研究 生,国家法律职业资格，上海信公科技集团股份有限公司董事、总经理。曾任中国粮油控股有 限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员、助理经理 ...

青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01376 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beij ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-007 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 6 人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊 先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02463 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务预算报告如下： 一、预算编制依据及基本假设 二、预算编制说明 1.预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司、全资子公司和 控股子公司。 本预算报告是依据公司 2023 年度的实际经营情况，结合公司所处市场环境、 公司各项现实基础及 2024 年度经营计划，本着对公司的可持续发展、对董事会 高度负责的精神，客观、务实、认真的原则编制而成。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 及供需关系不发生重大变化； 4.按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测； 5.公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，实施的投资项 目按计划正常开展； 6.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 2.收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、排产计划、2024 年度经 营目标等预算编制；产品销售价格按照在 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（下称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计 过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为大信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达相关审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分 支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经 验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙 ...