证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-004 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划限制性股 票授予登记数量为 944 万股，授予登记完成后，公司总股本由 472,562,974 股增加至 482,002,974 股。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司注册资本由 472,562,974 元变更为 482,002,974 元。 二、备查文件 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-003 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天 佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更， 不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | 天佑 德集 | 是 | 4,000,000 | 2.00% | ...

营销变革成效显著，激励充分动力十足 风险提示：宏观经济复苏不及预期风险，消费复苏不及预期风险。 投资要点 西南证券研究发展中心 [Table_QuotePic] 相对指数表现 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseData] 总股本 ( 亿股 ) 流通 A 股 ( 亿股 ) | 4.82 4.73 | | 52 周内股价区间 ( 元 ) | 11.44-17.43 | | 总市值 ( 亿元 ) | 55.14 | | 总资产 ( 亿元 ) | 33.00 | | 每股净资产 ( 元 ) | 5.99 | | | | 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 附表：财务预测与估值 请务必阅读正文后的重要声明部分 2 分析师承诺 报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内 的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [3][19]. Core Views - The company is expected to continue its positive momentum in 2023, with projected revenues of approximately 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of about 22.46%. The net profit attributable to shareholders is anticipated to be around 85 million yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 12.93% [2][3]. - Revenue forecasts for 2023-2025 are estimated at 1.2 billion, 1.46 billion, and 1.73 billion yuan, with corresponding growth rates of 22.4%, 21.4%, and 19.0%. Net profit forecasts for the same period are 90 million, 140 million, and 200 million yuan, with growth rates of 13.3%, 61.8%, and 48.0% respectively [3]. Financial Data Summary - Total revenue for 2023 is projected at 1.2 billion yuan, with a gross profit margin of 61.1% [5][16]. - The company’s total assets are estimated at approximately 3.3 billion yuan, with a total market capitalization of about 5.26 billion yuan [5][16]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is expected to be 0.18 yuan, with a net profit margin of 7.1% [5][16]. - The company’s return on equity (ROE) is projected to increase from 2.7% in 2022 to 3.0% in 2023 [5][16].

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-002 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性因素， 敬请投资者予以关注。 （二）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述 指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023 年度主要经营数据 2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）市场秩序、营销管 控持续向好，核心市场销售增长，公司产品结构升级有效推进；加之，团购、宴席、旅游场景 促进，公司产品全线复苏。2023 年度，公司实现营业总收入约 12 亿元，同比增长约 22.46%； 实现归属于上市 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-001 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0035 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应 根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金 拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计 划、预期收益等，并提请公司股东大会批准。公司应当审慎使用募集资金，保 证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变 募集资金的投向。 公 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-075 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开公司 第五届董事会第八次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自 董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超 过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度 可滚动使用。 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的 前提下，公司及其下属子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3亿 元的自有资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下： 1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的中低风险理财产品，是公司在风险可控的前 提下为提高资金使用效益 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保 投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学和审慎决策，规范管理，维护投资的安 全、有效性，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为。 第四条 本制度适用于公司所属各部门、控股子公司及其控股、控制的所有 关联企业的投资行为。 第二章 投资决策权限 第五条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对本制度第三条所指的 公司投资行为，按以下规定执行： （一）公司对外投资的审批权限如下（证券投资、衍生品交易、委托理财等 本制度及深圳证券交易所业务规则另有规定的，从其规定）： 1.股东大会审批权限 公司对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后提交股东大会审 ...