海思科医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 海思科医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 海思科医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人范秀莲、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)袁强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 敬请广大投资者关注公司可能面临的风险，具体内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,114,117,970 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），送红股 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-082 海思科医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人，担任法定代 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | 之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：使普通百姓有机会分 | 第十三条 公司愿景：致力于成为最受信赖的国际 | | 享医药行业新进展。 | 制药企业。 | | | 第十四条 经营范围：一般项目：化工产品销售（不 | | 第十四条 经营范围：一般项目：销售：化工原料 | 含许可类 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-079 海思科医药集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 公司于 2024 年 8 月 15 日收到控股股东及实际控制人之一王俊 民先生《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出 增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 2024 年半年度 利润分配预案的议案》。上述议案已经第五届董事会第十七次会议审 议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体上的相关公告。 经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.86%的股份，其提案内 容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-083 海思科医药集团股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 海思科医药集团股份限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股， 发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-077 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 15 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公 司 20 ...

海思科医药集团股份有限公司 章程 2024 年 8 月 海思科医药集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 海思科医药集团股份有限公司 章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 海思科医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第三条 公司于2012年1月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,010万股，并于201 ...

1 附件一 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占用 资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 总计 | — | — | — | | | | | | — | ...

二零二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-076 海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海思科医药集团股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《海思科医药集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发 行海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予580.00万股公司限制性股票，占本激励计 划草案公告时公司股本总额111,411.797万股的0.52%，限制性股票为一次性授予， 无预留权益。 2021 年，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，2021 年 12 月 21 日公司完 成相应权益的授予登记事宜，截止本激 ...

海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 14 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以传 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-074 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划考核实施管理 办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能 确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公 司激 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：海思科医药集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受海思 科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）的委托，担任海思 科实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...