金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年六月修订） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 31 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 3 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-048 金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金河生物"）及子 公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资 产50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司正常生产经营的资金需求，公司控股子公司金河佑本生物制品有限公 司（以下简称"金河佑本"）拟为金河生物在国家开发银行内蒙古自治区分行融 资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元，担保期限预计为不超过2年， 占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.90%，为连带责任保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-049 金河生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》和经营范围变更说明 为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对 经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网信息服务；信息技术咨询服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容以市场监督管理部门的核准登记为准。 二、《公司章程》修订情况 根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-050 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第六届董 事会第二十六次会议，会议决定于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2025 年第三次 临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:30 （1）2025 年 6 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-047 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司 提供担保额度预计的议案》。 本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股 子公司为公司提供担保额度预计的公告》。 ...

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司 提供担保额度预计的议案》。 本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股 子公司为公司提供担保额度预计的公告》。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 10 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the innovative achievements of Jinhe Biological, particularly the acquisition of a patent for a dual-subunit vaccine for cats, which enhances the company's competitive edge in the pet healthcare market [1][2] - The patent allows for a simplified production process that can produce two types of viral subunit vaccines simultaneously, reducing production costs and promoting sustainable innovation within the company [1] - The pet economy in China is experiencing significant growth, with the urban pet consumption scale projected to increase from 170.8 billion yuan in 2018 to 300.2 billion yuan by 2024, reflecting a compound annual growth rate of 9.86% [1] Group 2 - Jinhe Biological has strategically positioned itself in the pet healthcare market by establishing a dedicated pet division in 2019 and a Shanghai branch in 2024, focusing on both imported and domestic brands [2] - The company has developed a diverse product line, including eight natural plant extracts and probiotics, with eleven additional products under application, laying a solid foundation for future market expansion [2] - Jinhe Biological's "Aichongyi" brand received the "2025 Annual Science and Technology Innovation Brand Award," recognizing the company's innovation capabilities and product brand value in the pet medical field [2]

Investment Rating - The industry rating is "Recommended" [3] Core Views - The planting industry chain is progressing well, with 1.29 million acres of summer grain wheat harvested as of May 30, 2025, which is over 30% of the total expected harvest. Regions such as Hubei, Sichuan, and South China have completed their wheat harvests, while Anhui has surpassed 80% and Henan over 60% [1][9] - The Ministry of Agriculture and Rural Affairs emphasizes the importance of tracking weather changes and preparing for emergency harvesting to ensure timely collection of mature wheat. The commercialization of genetically modified technology is expected to accelerate, enhancing self-sufficiency in key varieties [1][9] - In the pig farming sector, the average price of external three-way cross pigs is 14.39 CNY/kg, with a week-on-week increase of 0.36%. The number of breeding sows is 40.38 million, showing a slight decrease [2][10] - The report suggests that while short-term consumer demand is recovering, supply remains relatively loose. However, due to slow recovery in production capacity in 2024, pig prices are expected to exceed expectations in the second half of 2025 [2][10] Summary by Sections Planting Industry - As of May 30, 2025, 1.29 million acres of summer grain wheat have been harvested, with significant progress in various provinces. The upcoming rainfall is beneficial for soil conditions and will facilitate mechanized sowing [1][9] - The Ministry of Agriculture will focus on ensuring the timely harvesting of wheat and improving mechanization to enhance yield [1][9] - Recommended stocks in the planting sector include Beidahuang and Suqian Agricultural Development, with a focus on leading seed companies like Longping High-Tech and Dabeinong [1][9] Pig Farming - The average price of pigs is 14.39 CNY/kg, with a slight increase from the previous week. The number of breeding sows has decreased slightly, while slaughtering volume has increased significantly year-on-year [2][10] - The report highlights the need to monitor cost improvements and suggests stocks such as Dekang Animal Husbandry, Jinke Intelligent Agriculture, and Muyuan Foods for potential investment [2][10] Market Performance - The agricultural sector index increased by 1.79% during the week of May 26 to May 30, 2025, outperforming major indices like the Shanghai Composite and Shenzhen Component [11][12] - The top-performing sub-sectors include aquaculture and livestock farming, indicating a positive trend in the agricultural market [11][12]

Investment Rating - Industry Rating: Recommended [3] Core Views - The planting industry is seeing significant progress with summer grain wheat harvest, reaching over 30% completion as of May 30, with favorable weather conditions expected to enhance soil moisture and facilitate mechanized sowing [10][11] - The commercialization of genetically modified crops is anticipated to accelerate, aiming to improve yield and self-sufficiency in key varieties, supported by government initiatives to protect new plant varieties [10] - In the pig farming sector, the average price of live pigs is showing a slight increase, with a current price of 14.39 CNY/kg, reflecting a week-on-week rise of 0.36% [11][60] - The supply of breeding sows has slightly decreased, with a total of 40.38 million heads reported, while slaughtering volumes have increased significantly year-on-year [11][60] Summary by Sections Planting Industry - As of May 30, 1.29 million acres of summer wheat have been harvested, with regions like Hubei and Sichuan completing their harvests [10] - The Ministry of Agriculture emphasizes the importance of mechanization to enhance yield and efficiency in sowing [10] - Recommended stocks include Beidahuang and Suqian Agricultural Development for planting, and leading seed companies like Longping High-Tech and Dabeinong for seed production [10] Pig Farming - The average price of external three-way cross pigs is 14.39 CNY/kg, with a slight increase from the previous week [11] - The number of breeding sows has decreased slightly, while slaughtering volumes have increased by 20% year-on-year [11] - Recommended stocks in the breeding sector include Dekang Agriculture, Jinke Smart Agriculture, and Muyuan Foods, with feed companies like Haida Group also highlighted [11] Key Agricultural Products Data Tracking - Corn: Current average price is 2378.15 CNY/ton, with a week-on-week increase of 0.15% [23] - Wheat: Current average price is 2457.51 CNY/ton, with a week-on-week decrease of 0.35% [26] - Soybeans: Current average price is 3927.89 CNY/ton, remaining stable [38] - Cotton: Current average price is 14480.00 CNY/ton, with a slight decrease of 0.14% [42] Feed and Vitamin Prices - The average price of pig feed is 2.71 CNY/kg, showing a week-on-week decrease of 0.73% [48] - Vitamin E is priced at 101.60 CNY/kg, with a decrease of 4.87% [48]

6、专利号：ZL 2022 1 1403538.8 1、证书号：第7967580号 2、发明名称：一种猫传染性鼻气管炎和猫泛白细胞减少症的二联亚单位疫 苗及其制备方法和应用 3、专利权人：金河佑本生物制品有限公司 4、地址：010000 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五 街北(北奇公司东) 5、发明人：康斌；李雪峰；张金龙；武玉梅；董鹏；赵炳武；朱国坡；王 家福 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-045 金河生物科技股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金河佑本生物制品 有限公司（以下简称"金河佑本"）于近日获得由国家知识产权局颁发的发明专 利证书，具体情况如下： 7、专利申请日：2022年11月10日 8、授权公告号:CN 115998855 B 9、授权公告日：2025年05月30日 本发明创新地实现了一次表达纯化过程即可同时生产两种病毒亚单位疫苗 的方法，纯化过程简单，生产用酶可回收再利用 ...