证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-019 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事郭晓川先生、卢文 兵先生、谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了本次会议。本次董事会出席会 议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审 议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度总 经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度董 事会工作报告的议案》。 本议案需 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 2.371 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 9.04%, and a net profit attributable to shareholders of 100 million yuan, up 15.90% [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 625 million yuan, reflecting a growth of 20.35%, with a net profit of 51 million yuan, an increase of 13.23% [1] - The company aims to become a world-leading animal health enterprise, focusing on new product development in veterinary pharmaceuticals and vaccines [1] Revenue and Profit Growth - The company’s 2024 revenue reached 2.371 billion yuan, marking a 9.04% increase year-on-year, while the net profit was 100 million yuan, up 15.90% [1] - For Q1 2025, the revenue was 625 million yuan, a 20.35% increase, and the net profit was 51 million yuan, reflecting a 13.23% growth [1] Product Development and Market Expansion - The company is the largest global producer of veterinary chlortetracycline premix, with a production capacity of 55,000 tons per year [2] - A new project will add 60,000 tons per year of chlortetracycline capacity, significantly reducing production costs [2] - The company is expanding its product matrix with a 1,000 tons per year doxycycline project, enhancing its veterinary pharmaceutical offerings [2] Vaccine Business Growth - The company has 16 vaccine products on the market, including those for pigs, ruminants, and pets, establishing a diverse product system [3] - In 2024, the company issued nearly 40 million doses of its blue ear disease vaccine, maintaining a strong market position [3] - The company is accelerating its pet health business, having established a pet division in Shanghai and currently offering 8 products with 11 more in the application process [3] Strategic Focus on Synthetic Biology - The company is leveraging synthetic biology as a key area for growth, aligning with national development plans that prioritize this technology [4] - A strategic partnership with Shanghai Jiao Tong University aims to enhance innovation and talent development in synthetic biology [4] - The company plans to utilize synthetic biology for advancements in veterinary pharmaceuticals and vaccines, aiming for significant technological and production scale improvements over the next 5-10 years [4]

Core Viewpoint - The company, Jinhe Biological, reported a revenue increase of 9.04% year-on-year for 2024, reaching 2.371 billion yuan, and a net profit increase of 15.90%, amounting to 100 million yuan. The first quarter of 2025 showed a revenue growth of 20.35% to 625 million yuan and a net profit increase of 13.23% to 51 million yuan [1][2]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 2.371 billion yuan, a 9.04% increase year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 100 million yuan, reflecting a 15.90% year-on-year growth [1]. - For Q1 2025, the company reported an operating income of 625 million yuan, up 20.35% year-on-year, and a net profit of 51 million yuan, which is a 13.23% increase [1]. Group 2: Product Development and Market Position - Jinhe Biological is the largest producer of veterinary premix antibiotics globally, with a production capacity of 55,000 tons per year for chlortetracycline [1]. - The company has expanded its product matrix, focusing on both veterinary pharmaceuticals and vaccines, establishing a dual-driven growth model [1]. - The company has received GMP certification for a new production line that will add 60,000 tons per year of chlortetracycline capacity, significantly reducing production costs [1]. Group 3: Vaccine Business and Innovation - The company has 16 vaccine products on the market, including those for pigs, ruminants, and pets, indicating a diverse product system [2]. - In 2024, the company issued nearly 40 million doses of its blue ear disease inactivated vaccine, maintaining a second-place position for two consecutive years [2]. - A strategic cooperation agreement was signed with Shanghai Jiao Tong University to enhance research and development capabilities, focusing on synthetic biology and innovative vaccine development [2][3]. Group 4: Future Outlook - The company aims to leverage its core chlortetracycline premix and develop a multi-category pharmaceutical product strategy [3]. - Jinhe Biological is targeting the veterinary vaccine market to become a leading player in the domestic industry, with a focus on developing vaccines for various diseases [3].

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-021 金河生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事 会第二十五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

金河生物科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2024 年度内部控制 评价报告》进行了认真的审核后认为：公司通过认真落实《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司治理结 构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。符合公司现 阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。 《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况。 监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 监事签名： 张千岁 姚建雄 郑留计 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2025年4月25日 1 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-020 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会 主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事 人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度监 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-024 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现 净利润 81,640,327.78 元，提取法定盈余公积 8,164,032.78 元，加上年初未分 配利润 320,158,582.67 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,321,068.80 元， 2024 年度可供股东分配的利润为 318,313,808.87 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-030 金河生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事项具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为金河生物 科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对金河生物2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 ...

内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺利润实现情况的说明 | 1-4 | 关于内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 XYZH/2025XAAA5B0177 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物公司"）编制的《关 于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 说明"）执行了审核工作。 金河生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》编制业绩承 诺说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对业绩承诺说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审 阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对业绩承诺说明是否不存在重大错 报获取合理保证 ...