证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-049 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2024 年8月14日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日通过短信 与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次接受关联方提供担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司 整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本 次事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。 具体内容详见公司于 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份进展情况公告如 下： 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-047 海欣食品股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-046 海欣食品股份有限公司 关于控股股东所持部分股份办理补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人之一滕用雄先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质押业务， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押基本情况 （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资 金、投资收益及投资项目变现。 1、本次股份补充质押的基本情况 本次补充质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次补充 | 本次补充 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 海欣食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 编号:2024-003 | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | | 山西证券 福建公司副总经理 谢家宁 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 个人投资者闫爱兵、肖平、潘虹斌、杨号、张盛铭、林鹤翔、韦文峥、 | | | | 时间 2024年07月22日 地点 公司 副总经理、董事会秘书 郑铭 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 陈丹青 1.预制菜行业的体量增长是否会受到消费分级以及健康舆论等因 素的影响? 答:目前预制菜行业的发展前景依然乐观。虽然当前经济环境下 存在消费分级现象,但整体来看,消费者对健康、便捷、高品质的生 活追求并未减弱。另外,预制菜行业正通过不断的技术创新,如食材 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 119.07 million yuan, a decrease compared to the same period last year [7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be -153.95 million yuan, indicating a decline from the previous year [7]. - The basic earnings per share for the period is projected to be 0.0025 yuan per share [7]. - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accounting firm [7]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [1]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department [2]. - The company will provide specific financial data in its 2024 semi-annual report [2]. Investment and Marketing Strategy - The company has increased investment in market promotion and brand advertising to enhance the influence and sales of e-commerce channels [6]. - New product categories have not yet achieved scale, resulting in low capacity utilization and high costs [6]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors [2].

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-044 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体说明如下： 1、公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 海欣食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份进展情况公告如 下： 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-043 海欣食品股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-042 海欣食品股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集中竞 价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于股权激励或员工 持股计划。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法在 36 个月期限届满前予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含）。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 6.22 元/股（含）， 不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-041 海欣食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关 于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 6 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | | 序号 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （% ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-038 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公 司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交 易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年 度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：赞成 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方 案的公告》。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司 ...